董事会决议概况 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告内容符合上市公司信息披露要求 已提前经审计与风险管理委员会审议 [1][2] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 用于拓展矿产品贸易、海外项目技术支持及设备物资采购服务 [2] - 通过子公司湖北金诚信矿业服务有限公司向智能装备公司追加投资4亿元人民币 建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 预计年产能达500台（套） 重点满足境内外项目需求并开拓外部市场 [3] 管理制度修订 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》以加强资产管理和规范化运作 [5] - 同步调整信息披露、股份变动管理等制度 适应最新监管规则要求 包括将"股东大会"表述统一为"股东会" [4] 高管人事变动 - 通过解聘及聘任高级管理人员的议案 相关事项已提前经提名委员会审议 [5] 可转债发行安排 - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期 需提交2025年第三次临时股东会审议 [6] 股东会筹备 - 决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 审议可转债发行有效期延长等事项 [7]