公司可转债发行计划延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期自原期满日起延长12个月至2026年10月13日 [5][6] - 该事项已通过董事会审议并将提交2025年9月10日临时股东会表决 [6][10][54] - 除有效期延长外发行方案其他事项均保持不变 [7] 临时股东会安排 - 定于2025年9月10日14点在北京公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [10][11] - 会议采用现场投票与上交所网络投票相结合方式 网络投票时间为9月10日9:15-15:00 [11][12] - 主要审议可转债决议有效期延长及相关授权延长两项特别决议议案 [14][15] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 [33] - 通过湖北子公司向金诚信（湖北）智能装备追加投资4亿元建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 [36] - 新生产线建成后年产能达500台（套） 主要满足境内外项目需求并开拓外部设备更新市场 [36] 高管人事调整 - 解聘胡洲副总裁及总经济师职务 改聘为首席运营专家 [66] - 聘任常务副总裁王慈成兼任总经济师 其直接持有公司0.22%股份且为实际控制人之一 [67][68] - 人事调整系经营管理需要 已做好工作安排不影响正常经营 [67] 制度规范更新 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》加强资产管理 [43] - 根据最新监管要求同步调整信息披露、董事离职管理等制度 [38][39] - 将原监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会承担 [38]

董事会决议概况 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告内容符合上市公司信息披露要求 已提前经审计与风险管理委员会审议 [1][2] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 用于拓展矿产品贸易、海外项目技术支持及设备物资采购服务 [2] - 通过子公司湖北金诚信矿业服务有限公司向智能装备公司追加投资4亿元人民币 建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 预计年产能达500台（套） 重点满足境内外项目需求并开拓外部市场 [3] 管理制度修订 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》以加强资产管理和规范化运作 [5] - 同步调整信息披露、股份变动管理等制度 适应最新监管规则要求 包括将"股东大会"表述统一为"股东会" [4] 高管人事变动 - 通过解聘及聘任高级管理人员的议案 相关事项已提前经提名委员会审议 [5] 可转债发行安排 - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期 需提交2025年第三次临时股东会审议 [6] 股东会筹备 - 决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 审议可转债发行有效期延长等事项 [7]