法人治理

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韶能股份: 广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-04 00:26
广东韶能集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025年7月修订) 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决 策作用,建立和完善公司法人治理结构,使公司在规范中发 展,保证公司各项经营活动和投资活动的合法化,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《广东韶能集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,特 制定本规则。 第二条 公司设董事会,董事会对股东会负责,在《公 司法》、 《证券法》 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案; 、《上市公司章程指引》、 《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权力。 第三条 公司董事会由九名董事组成,设董事长一人, 副董事长一至二人。公司董事会成员中,应有三分之一比例 的独立董事。 董事由股东会选举或更换,任期三年。董事任期届满, 可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事 就任前,原董事仍应当依照法 ...
科思科技: 总经理工作细则
证券之星· 2025-07-02 00:41
第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,明确公司总经 理的工作权限和程序,现根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 和公司章程的有关规定,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常生产 经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司章程规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设 副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年,高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司高级管理人员的聘任,应严格按照有关法律、法规和公司章程 的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第 ...
丹化科技: 独立董事专门会议工作细则(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-02 00:08
丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合公司实际情况,制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司 整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议,原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开;半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议 材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代 ...
中原证券: 中原证券股份有限公司2024年年度股东大会会议材料
证券之星· 2025-06-23 00:11
公司战略调整与实施 - 公司董事会提出"专业化、一体化、平台化、基地化"四大战略,明确"河南资本市场战略性载体"核心功能定位,解决发展方向不清晰问题 [1][2] - 一体化战略取得初步成效:调整财富管理委员会和企业融资委员会架构,实现郑州、京津等区域分支机构一体化管理,中鼎开源与河南开元一体化运营 [3] - 平台化建设成果显著:财升宝APP月活量稳居行业第22位,荣获"中国证券业数字化先锋APP君鼎奖" [3] - 专业化方面表现突出:财富管理条线20只投顾组合产品固定收益投资收入和收益率创历史新高 [3] - 基地化战略推进有力:投行省内部门增至5个,研究所总部和中鼎开源注册地迁回河南 [3] 公司治理与组织变革 - 董事会全年召开10次会议,审议通过68项重要议案,充分发挥"做决策"作用 [5] - 优化经理层结构:聘任李峰和王晓刚为副总经理,申亚文和房建民为执委会委员 [5] - 推动组织架构变革:审议通过多项总部组织架构调整议案,开展"五定"改革,压降总部部门数量 [5] - 修订完善《公司章程》,细化明确各治理主体职责边界,提升法人治理效能 [4] - 计划取消监事会,职权由董事会审计委员会行使,2025年将配合做好相关条款变更 [23] 经营业绩与业务发展 - 2024年实现利润总额2.35亿元,同比增长10%左右 [8] - 全年支持河南企业利用资本市场各类工具融资达100亿元以上 [8] - 完成河南投资集团控股企业新宁物流定增项目,是全省唯一申报并成功通过审核的创业板再融资项目 [8] - 普惠金融业务表现突出:挂牌督导河南省内新三板挂牌企业数量和占比稳居全省第一 [8] - 股基市场份额止跌回升,服务居民财富管理能力持续增强 [8] 风险管理与内部控制 - 董事会审议年度合规风控内控报告等重要议案,推动构建完善合规管理体系 [6] - 制定完善制度265项,强化合规风控内生约束 [6] - 设立资产保全部,制定三年清收计划,实施"负责人+项目+策略"综合机制全力清收 [7] - 2024年内控自评发现非财务报告内部控制重要缺陷1个,同时存在个别一般缺陷 [19] - 推动建立合规和风险管理职能集中、人员"垂直"的管理机制,在重点业务条线搭建合规风控团队 [14] 2025年重点工作计划 - 推动一体化战略落地突破:构建"一个市场、两类客户、若干产品"的组织架构 [10] - 持续深化改革:建立市场化运行机制,实现干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减 [11] - 推动业务发展全面提速:优化调整高管考核指标体系,突出市场份额和主体业务增长指标 [12] - 提升精细化管理能力:打造高质量发展的"基础能力底座",强化经营管理稳健性 [13] - 加强董事会能力建设:筹备组织好董事换届,优化董事会及专门委员会组成结构 [15] 独立董事履职情况 - 独立董事陈志勇出席董事会10次、股东大会3次,担任薪酬与提名委员会主任委员等职务 [23][24] - 独立董事曾崧出席董事会9次、股东大会3次,担任审计委员会和薪酬与提名委员会委员 [38][39] - 独立董事对关联交易、对外担保、高管聘任及薪酬等事项发表独立意见 [26][27][28] - 独立董事认为公司2023年度利润分配方案符合法律法规及公司章程规定 [32] - 独立董事对公司内部控制执行情况给予肯定,认为内控评价报告真实准确反映实际情况 [33][34]
海通发展: 福建海通发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
证券之星· 2025-06-13 17:19
证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知,并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为:《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要,有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定,完善公司法人治理结构,进一步提升公司 规范运作水平。因此,监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后,公司将不再 ...
正帆科技: 监事会议事规则(2025年5月修订)
证券之星· 2025-05-23 18:54
监事会议事规则 第一章 总则 监事会设主席 1 名,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席 不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举 产生。 上海正帆科技股份有限公司 (五) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (六) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者 被公开谴责时; (七) 发现公司经营情况异常,或者公司财务状况出现明显恶化趋 势时; (八) 公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法 表示意见的审计报告时,或发现公司的会计制度和财务报告的编 制存在不符合相关会计制度的规定时; (九) 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 召开定期监事会会议,应至少提前 10 天通知全体监事。通知方式包 括专人送出、传真或邮件方式。 监事会召开临时监事会会议的,应当于会议召开 3 日以前以专人送出、 邮件、传真方式通知全体监事。情况紧 ...
上海凤凰: 上海凤凰总经理工作细则
证券之星· 2025-05-22 22:35
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要,确保上海凤凰企业(集团)股份有限公 司(以下简称公司)法人治理结构规范运作,保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施 董事会决议,切实履行公司日常经营管理的职权职责,根据《中国共产党章程》《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和《上海凤凰企业(集团)股份有限公司章 程》(以下简称公司章程)的有关规定,结合公司实际运作情况,制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。本工作细则所称经营层是指包括总经理、副总 经理、财务负责人(财务总监)等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负 责,执行董事会决议,主持公司的日常生产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯 彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名,经总经 理提名,由董事会聘任或解聘。除担任审计委员会委员的董事外,其他 ...
北方导航: 北方导航控制技术股份有限公司董事会议事规则
证券之星· 2025-05-22 20:26
董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构,对股东会负责,行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人,由全体董事过半数选举产生,下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易(如对外投资超净资产10%或1000万元)、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期(每年至少2次)和临时会议,临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效,决议需全体董事过半数通过,对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议,董事可书面委托他人代行表决权,未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权,由3-7名董事组成(独立董事过半),负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成,董事长任召集人,负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成(独立董事过半),分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类,需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式,关联董事需回避,无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施,董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议,签署有价证券,组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况,可提名总经理及子公司董事人选,监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度,提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释,修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效,会议记录保存期限不少于10年 [12][15]
上海电力: 上海电力股份有限公司关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的公告
证券之星· 2025-03-31 19:22
公司治理修订 - 根据新《公司法》及监管要求修订《董事会议事规则》,完善国有控股上市公司法人治理体系[1] - 新增董事会授权管理规定要求,明确需制定授权决策事项清单并经董事会审议通过[3] - 强化定期报告签署责任,禁止委托他人签署,董事对内容异议需书面说明原因并公告[11] 授权决策体系 - 建立分层授权机制:5亿元以下子公司设立由董事长审批,3000万元以下分布式能源项目由总经理审批[3][4] - 基建项目审批权限划分:18亿元以下陆上风电/光伏项目由董事长批,1亿元以下分布式光伏由总经理批[4] - 境外项目授权标准:5亿元以下基建投资和4亿元以下并购由董事长审批[5] 财务事项授权 - 银行信贷调整权限:董事长可调整长期贷款额度10%以内,总经理负责签署具体贷款合同[8] - 资产处置权限:1亿元以下固定资产出售由总经理批,5000万元以下资产租赁由总经理批[7] - 科研投资授权:1000万元以下科研项目由总经理审批,5000万元以下数字化项目由董事长批[5] 关联交易规范 - 关联交易审批标准:300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会批,30万元以下关联自然人交易豁免[10] - 关联法人交易低于300万元或净资产0.5%的由董事长审批[10] 会议决策机制 - 临时董事会召集条件调整为十分之一股东或三分之一董事提议需十日内召开[11] - 重大分歧处理:二分之一与会董事或两名独董联名可要求延期审议争议提案[16] - 废除"一个月内不得重复审议未通过提案"条款,因原依据规则已废止[14][15] 利润分配规则 - 半年度现金分红可免审计,但股票股利、转增股本等情形仍需审计[12][13] - 利润分配方案需与定期报告同步审议,明确以经审计报表为基础[12]
东安动力(600178) - 东安动力董事会授权管理办法(2025修订)
2025-02-24 19:16
董事会授权 - 董事会授权管理办法于2025年2月24日生效[1] 董事长授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额500万元以上,8000万元以下[4] - 风险投资累计金额500万元以上,1000万元以下[5] - 处置闲置固定资产原值1000万元以上,5000万元以下[5] - 处置不含土地的股权净值500万元以上,8000万元以下[5] 总经理授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额在500万元以下[9] - 处置闲置固定资产原值在1000万元以下[9] - 处置不含土地的股权净值在500万元以下[9] 总经理其他授权 - 决定公司累计交易金额小于净资产0.5%的关联交易[11] - 批准对利润影响数小于上年净利润10%的会计估计变更[11] 决策权限对比 - 年度投资预算计划董事长批准累计金额≥500万元且<8000万元,总经理<500万元[21] - 计划内固定资产投资董事长批准单项金额≥500万元,总经理<500万元[21] - 闲置固定资产处置董事长批准原值≥1000万元且<5000万元,总经理<1000万元[21] - 处置不含土地的股权(非上市)董事长批准净值≥500万元且<8000万元,总经理<500万元[21] - 租入或租出资产董事长批准单项租金≥300万元且<1000万元,总经理<300万元[21] - 公司所属单位重组事项董事长批准股权净值≥500万元且<8000万元,总经理<500万元[22] - 重大诉讼等法律事务董事长负责标的额≥100万元,总经理<100万元[22] - 关联交易累计交易金额<净资产的0.5%[22] - 预算内大额资金支付董事长批准≥1000万元,总经理<1000万元[22] - 预算外大额资金支付董事长批准≥500万元,总经理<500万元[22]