董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席会议董事7名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）不送红股不转增股本 [2] - 以2025年6月30日总股本估算预计派发现金红利4787.65万元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞去所有职务 [3] - 提名苏锡嘉为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [3] - 苏锡嘉将接替刘家雍在专门委员会的任职 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员变更为黄奕鹏、李春、方乐 黄奕鹏任主任委员 [3] - 提名委员会成员为李春、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 李春任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会成员为苏锡嘉、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 苏锡嘉任主任委员 [3] - 战略与发展委员会成员包括苏锡嘉等7人 苏锡嘉任主任委员 [4] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行修改 新增许可项目及一般项目 [4] - 新增业务涵盖智能家居设备制造、人工智能软件开发、数字技术服务等领域 [4] - 变更后经营范围包含住宅装饰装修、家具制造销售、物联网设备销售等业务 [4] - 该议案尚需提交股东会审议并办理工商变更手续 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 将审议利润分配、独立董事任命、章程修订等议案 [5] 独立董事候选人背景 - 苏锡嘉为会计博士 曾任香港城市大学会计学系副教授 [6] - 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 兼任多家上市公司独立董事 [6] - 已取得独立董事资格证书 符合《公司法》规定的任职条件 [6]