利润分配预案审议程序 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年7月30日审议通过《2025年半年度利润分配预案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该预案尚需提交股东会审议 [2] 利润分配方案基本情况 - 截至2025年6月30日，公司合并财务报表可供股东分配利润为1,282,736,37032元，总股本为1,106,412,915股 [2] - 以股权登记日总股本扣除回购股份后的1,085,199,815股为基数，每10股派发现金红利150元（含税），预计共派发162,779,97225元 [2][3] - 分配方案不送股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 若实施前股本变动，将按分配比例不变原则调整总额 [3] 现金分红合理性说明 - 方案符合《公司法》《证券法》及上市公司现金分红监管指引要求，与公司章程及2025-2027年股东回报规划相匹配 [3] - 分配政策综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等因素 [3] - 方案与公司成长性匹配，不会对每股收益、现金流及正常经营产生重大影响，且与行业平均水平无显著差异 [3] 实施安排与不确定性 - 方案需经股东会审议通过后方可实施 [4] - 备查文件为第六届董事会第三十一次会议决议 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三十一次会议以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，独立董事王楚端通过通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年7月20日通过通讯及书面方式送达全体董事、监事及高管，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 董事长曹积生主持会议，公司监事及高管列席会议[2] 审议通过事项 定期报告 - 2025年半年度报告全文及摘要已刊登于巨潮资讯网及四大证券报[2][3] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审计委员会审议通过，7票全票同意[3] 公司治理制度修订 - 根据新《公司法》配套规则修订《公司章程》，修订对照表及新章程已公开披露[3] - 同步修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》，扩大适用范围至实际控制人[7] - 4项议案需提交股东会审议，包括章程修订及治理制度调整[4][7] 利润分配方案 - 2025年上半年归属净利润未披露具体数值，拟以10股派1.5元现金红利（含税），不送股不转增[7] - 分配基数以股权登记日总股本扣除回购股份为准，若股本变动将按比例调整总额[7] - 董事会认为方案符合证监会现金分红要求及公司章程，3票同意（4名关联董事回避）[7] 员工持股计划 - 推出2025年员工持股计划草案，已通过职工代表大会及薪酬委员会审议[7][8] - 计划旨在建立利益共享机制，4名关联董事回避表决，3票同意通过[7][11] - 董事会提请股东会授权办理持股计划设立、变更、标的股票购买等事宜[11] 后续安排 - 将召开2025年第一次临时股东会审议需批准的议案[12] - 所有公告文件同步披露于巨潮资讯网及四大证券报[3][7][12]

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-059 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司"）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式送达监事。会议应 出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席任升浩先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 告》 。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限 使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的 《2025 年半年度募集资金存 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-057 一、2024 年度利润分配预案概述 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日、 通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。具体利润分配预案如下： 以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 元，资本公积不转增。 上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 418,901,601 股计算，实际派发现金红利总额将以 2024 年度利润分配预案 实施股权登记日的总股本计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》 瑞芯微电子股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中 国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.c ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将废止 [5][6] - 董事会成员人数拟从9名增加至11名，其中独立董事从3名增至4名，并增加1名职工代表董事 [6] - 公司经营范围将进行调整，新增多项金属材料制造、销售及技术服务相关业务 [7] 董事会成员变更 - 提名李晓光先生为第五届董事会独立董事候选人，补选后独立董事将增至4名 [8][9] - 李晓光先生为中国科学技术大学讲席教授，在高温超导研究领域有突出贡献，曾获多项科技奖励 [9][10] - 李晓光先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人无关联关系 [10] 管理制度修订 - 公司拟修订多项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [10][11] - 关联交易管理制度明确关联交易认定标准、审批程序及披露要求 [13][14][15] - 对外投资管理制度规定不同规模投资的审批权限及决策流程 [28][29][30] 投资者关系管理 - 公司建立投资者关系管理制度，明确信息披露、沟通渠道及活动规范 [45][46][47] - 通过多种渠道与投资者沟通，包括官网、电话、电子邮箱及上证e互动平台 [49][50] - 禁止在投资者关系活动中透露未公开信息或做出误导性陈述 [52][53] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会将于7月30日在西安公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [5] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程、选举独立董事等三项议案 [5][8][10] - 股东需提前30分钟办理签到手续，现场发言需登记且不超过5分钟 [1][2]

利润分配及资本公积转增股本调整方案 - 公司2024年度利润分配拟维持每股现金红利2.30元（含税）不变，现金分红总额由33,308,237.98元调整为33,385,932.90元 [1] - 资本公积转增股本比例维持每10股转增2股不变，转增数量由28,963,685股调整为29,031,246股 [1] - 调整后总股本扣除回购账户股份基数由144,818,426股变为145,156,230股 [4] 调整原因 - 公司通过集中竞价回购股份1,268,978股，支付总额30,658,009.12元（不含交易费用） [2] - 2024年限制性股票激励计划首次归属完成925,840股，导致回购账户股份减少 [3] - 回购专用账户股份数从1,906,014股降至980,174股，影响分红及转增基数 [4] 财务数据 - 2024年度现金分红与回购金额合计63,966,247.10元，占归母净利润60.02% [2] - 调整后现金分红占2024年归母净利润比例31.25% [2] - 转增后总股本预计从146,136,404股增至175,167,650股 [4] 实施细节 - 回购专用账户持有的1,317,978股不参与本次利润分配及转增 [3] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配/转增比例不变，仅调整总额 [3] - 最终转增股数以中国证券登记结算公司登记结果为准 [1]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-057 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年半年度合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 116,968,866.53 元 ， 未 分 配 利 润 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可 供分配利润为 273,712,221.74 元。本次利润分配预案的具体内容如下： 提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生 提议理由：为积极贯彻落实"质量回报双 ...

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1][2] - 现金分红总额为24,946,612.40元，基于扣除回购股份后的总股本498,932,248股计算 [1][5] - 因回购股份不参与分红，实际每股现金红利按总股本512,661,866股折算为0.0486609元/股 [1][5] 除权除息安排 - 除权除息价格为股权登记日收盘价减去0.0486609元/股 [2][6] - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [3] - 股票期权行权价格由6.24元/股调整为6.19元/股 [6] 分红派息对象与方法 - 分红对象为截至2025年7月24日登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于2025年7月25日通过股东托管券商直接划入资金账户 [4] - 自派股东若因股份减少导致分红不足，责任由公司承担 [5] 税务处理 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.45元，境内个人投资者实行差别化税率 [3] - 个人持股1个月内每10股补税0.10元，1个月至1年补0.05元，超过1年免税 [3] 其他事项 - 权益分派实施期间（2025年7月14日至24日）暂停股权激励行权 [2] - 公司已向中国结算深圳分公司申请办理权益分派业务 [2][5]

利润分配管理制度总则 - 公司制定利润分配管理制度旨在规范分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强透明度并保护中小投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》，强调回报股东意识并完善决策程序 [1] - 公司自主决策利润分配事项，制定明确回报规划，维护股东资产收益权利 [1] 利润分配顺序 - 税后利润分配顺序：弥补亏损→提取10%法定公积金（累计达注册资本50%可停提）→提取任意公积金→按持股比例分配剩余利润 [3] - 法定公积金用途包括弥补亏损、扩大经营或转增资本，转增后留存部分不得低于转增前注册资本的25% [4] - 分配方案需以每10股为单位表述分红比例，股本基数以实施前实际股本为准 [5] 利润分配政策 - 分配原则强调回报股东与经营能力平衡，现金或股票分红方式可选，违规占用资金股东将被扣减现金红利 [7] - 现金分红条件包括可分配利润为正、审计无保留意见且无重大投资支出（达净资产30%以上视为重大） [9] - 差异化现金分红比例：成熟期无重大支出需达80%，有重大支出需达40%，成长期需达20% [11] 分配决策与执行 - 董事会制定分配预案需过半数董事同意，股东会审议需出席股东表决权过半数通过 [7][12] - 调整利润分配政策需董事会提案并经股东会2/3以上表决通过 [15] - 分红决议后需2个月内完成派发，年度报告需详细披露执行情况 [19][21] 监督与约束机制 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分配政策的情况 [16] - 利润分配决策过程需记录管理层建议、董事发言及表决结果并存档 [17] - 政策调整需论证原因并履行决策程序，以股东权益保护为前提 [18] 其他规定 - 股东违规占用资金时，公司可扣减其现金红利用于抵偿 [22] - 制度由董事会制定并解释，自股东会审议通过后生效 [25][26]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有股本453,324,086股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发45,332,408.60元 [2] - 香港市场投资者及境外机构每10股派0.90元，个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.20元，1个月至1年补缴0.10元，超过1年免征 [3] - 权益分派股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日 [3][4] 分派实施细节 - 分派对象为截至2025年7月22日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 公司承诺若因分红导致资金不足将自行承担法律责任 [4] - 分派实施后将对2021年限制性股票激励计划的授予价格及控股股东协议转让价格进行相应调整 [4] 公司信息 - 公司全称为深圳市今天国际物流技术股份有限公司，证券代码300532，属于智慧物流及智能制造系统提供商 [1][2] - 咨询联系方式包括董事会办公室地址深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号，电话0755-82684590 [5]