利润分配方案 - 公司董事会和监事会分别审议通过2025年半年度利润分配议案 以股权登记日总股本扣除回购股份后为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以2025年9月14日总股本955,451,508股扣除7,081,000股后948,370,508股为基数 合计拟分配现金股利18,967,410.16元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股且不实施资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度[1]

利润分配方案 - 以截至2025年6月30日公司总股本3.03亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[1] - 合计派发现金红利607万元 不实施送红股及资本公积转增股本[1] - 股权登记日为2025年9月23日 除权除息日为2025年9月24日[1] 业务结构 - 2025年上半年药品销售占比86.53% 为核心业务板块[1] - 医疗器械销售占比6.69% 物流配送占比4.48% 构成辅助业务单元[1] - 房屋租赁与咨询服务分别占比0.76%和0.7% 为补充性收入来源[1] 市值数据 - 公司当前市值达30亿元[1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月12日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长陈晓峰主持 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书及多名高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过 [4] - 议案为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意 [4] - 议案对中小投资者实行单独计票 [4] 法律见证情况 - 股东大会由上海市锦天城律师事务所律师孙雨顺 刘入江见证 [5][6] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6] - 律师确认本次股东大会表决结果合法有效 [6]

利润分配方案批准情况 - 2024年年度股东会于2025年5月16日授权董事会制定2025年中期利润分配方案 [1] - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日审议通过具体分配方案 [2] - 方案已获股东会授权无需再次提交审议 [1] 分配方案具体内容 - 以总股本31,220万股为基数向全体股东每10股派发现金0.70元（含税） [2] - 合计派发现金红利2,185.40万元（含税） [2] - 不实施送红股及资本公积转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配总额不变"原则调整比例 [2] 税务处理细则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股个人每10股实派0.63元 [7] - 无限售流通股个人股息税按持股期限差异化征收：1个月内补税0.14元/10股、1-12个月补税0.07元/10股、超1年免税 [7] - 香港投资者基金份额按10%征税 内地投资者差异化征收 [7] 实施时间安排 - 股权登记日定为2025年9月12日 [8] - 除权除息日定为2025年9月15日 [8] - 现金红利将于2025年9月15日通过结算系统划转 [11] 方案实施影响 - 最低减持价格承诺将根据除息规则相应调整 [11] - 2024年股票期权激励计划的行权价格将同步调整 [12] - 董事会将履行相关审议程序及信息披露义务 [12] 方案执行保障 - 自2025年8月26日董事会审议通过至公告日总股本未发生变化 [4] - 分配方案实施与董事会决议完全一致 [5] - 方案实施间隔未超过两个月 [6]

公司基本信息 - 公司注册名称为弘元绿色能源股份有限公司 英文名称为HONGYUAN GREEN ENERGY CO,LTD [2] - 公司住所位于无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 邮政编码214128 [2] - 公司注册资本为人民币679,022,202元 股份总数为679,022,202股普通股 [2][6] 公司治理结构 - 董事长担任法定代表人 由董事会过半数选举产生 董事长辞任即视为辞去法定代表人 [3] - 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由7名董事组成 其中含1名职工董事和3名独立董事 [47][109] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 公司董事及高管每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让股份 [11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权及查阅会计账簿等权利 连续180日持股3%以上股东可查阅会计凭证 [12][13] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本及不滥用股东权利等义务 [16] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金及从事内幕交易等行为 [17] 经营范围 - 公司主营数控机床 通用机床及自动化设备的制造加工销售 并涉及电子材料研发制造 [4] - 经营范围扩展至半导体器件专用设备制造销售 光伏设备及元器件制造销售等绿色能源领域 [4][5] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本 合并分立 章程修改及重大资产交易（超过总资产30%） [19][34] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 关联担保需回避表决 [19][36] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 不足三人时提交股东会审议 [51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在持股 任职或业务往来等关联关系 [53] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开股东会及征集股东权利等特别职权 [55] - 公司设立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [56][58]

利润分配调整原因 - 公司回购专用证券账户中股份总数发生变动 实际参与利润分配的股份总数调整为186,831,303股 [1] - 根据相关规定 回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 因此不参与本次分配 [1] - 公司总股本为187,847,422股 其中回购专用账户股份数为1,016,119股 [1] 现金分红调整细节 - 现金分红总额由人民币93,462,685.50元（含税）调整为人民币93,415,651.50元（含税） [1] - 维持每股分配比例不变原则 继续按每10股派发现金红利5.00元（含税）执行 [1] - 调整后分红总额基于实际参与分配的186,831,303股计算 [1] 利润分配方案程序 - 利润分配方案经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过 [1] - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月27日批准该方案 [1] - 原方案以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户股份为基数 [1]

公司董事会决议 - 海康威视第六届董事会第七次会议于2025年9月5日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过二十二项议案 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3][4][5][6] 2025年中期分红方案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润4,848,758,041.57元 未提取法定盈余公积 [1] - 母公司年初未分配利润44,480,765,952.49元 减去2024年度现金分红6,430,241,489.00元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司可供股东分配利润42,899,282,505.06元 合并报表可供分配利润60,187,021,251.83元 根据孰低原则确定本年可供分配利润为42,899,282,505.06元 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税） 不送红股 不以资本公积转增股本 [2] - 公司回购专用账户持有的股份不参与本次利润分配 [2] 制度修订事项 - 修订《公司章程》并提交股东大会审议 [2] - 修订《股东会议事规则》并将名称由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》 [3][4] - 修订《核心员工跟投创新业务管理办法》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》 [4][5][6] - 修订《外汇套期保值管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》 [6] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并变更制度名称 [6] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [6] 股东大会安排 - 同意于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [6] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 最新份额72.3亿份增加1.0亿份 主力资金净流出1894.7万元 [8] - 游戏ETF（159869）近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 最新份额52.3亿份减少1.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [8] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌4.80% 最新份额4.6亿份增加1200.0万份 主力资金净流入39.7万元 [8] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 最新份额4.0亿份减少2000.0万份 主力资金净流入300.5万元 [9]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]

会议基本信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] - 会议将审议四项议案 包括变更经营范围 半年度利润分配 董事会换届选举等 [1][6][13][15][16] 经营范围变更 - 公司拟删除"危险化学品经营"和"合成材料制造(不含危险化学品)"两项经营范围 [6][9] - 同步修订《公司章程》第十五条 更新后的经营范围聚焦色谱仪器 纯化设备 生物大分子层析系统等核心业务 [9][10][11] - 修订后新增"机械设备研发"、"生物化工产品技术研发"、"新材料技术研发"等一般项目 强化研发导向 [10][11] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.80百万元 可供分配利润为171.92百万元 [13] - 拟每10股派发现金红利1.00元 以总股本88.00百万股计算 合计派发现金股利8.80百万元 [13] - 现金分红占半年度净利润比例为31.66% 剩余未分配利润结转以后年度分配 [13] 董事会换届选举 - 提名张大兵 李胜迎 汤业峰 沈健增 陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [15] - 提名熊守春(会计专业人士) 钱运华 陈晨为独立董事候选人 均已取得独立董事任前培训证明 [16] - 换届选举议案已通过第一届董事会第二十二次会议审议 [15][16] 会议议事规则 - 股东需提前30分钟办理登记手续 会议开始后迟到者无法参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕会议议题 [2][3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投的表决票均计为弃权 [3]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月16日下午14点30分在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到（13:00-14:30）、审议议案、股东发言及投票表决等环节 [3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且不得超过2次 [4] - 表决采用记名投票方式 未填、错填或未投的表决票均视为弃权 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 对《公司章程》中相关条款进行修订 修订依据为2023年修订的《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》 [5] 利润分配方案 - 2025年半年度拟以权益分配股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税） [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为62,415,275.28元 [6] - 现金分红总额占归属于母公司普通股股东净利润的89.01% 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [7] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等9项公司治理制度 [7] - 具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度》、《对外投资管理制度》和《利润分配管理制度》 [7][9][10][11][12] - 所有修订制度已于2025年8月29日在上海证券交易所披露 [7][8][9][10][11][12] 董事会成员变更 - 原董事陈丹萍女士辞去董事职务 提名冯一东先生为第三届董事会非独立董事候选人 [13] - 冯一东先生1970年出生 大专学历 现任公司材料技术部部长 曾担任宁波市天普汽车部件有限公司技术职务 [13] - 冯一东未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 无违法违规记录 [14]