证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、 《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 江苏华盛锂电材料股份有限公司 会议资料 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年第 一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 . 5 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华盛锂电材料股份有限公司 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东大会 ...

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月3日14:30 [4] - 会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 [4] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [4] - 网络投票时间：2025年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 宣读会议须知、推举计票监票成员 [5] - 宣读议案、股东发言及提问 [5][6] - 现场投票表决、宣布表决结果 [5] - 宣读股东大会决议及见证法律意见书 [5] - 签署会议文件并宣布会议结束 [5] 议案核心内容 - 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [6] - 新增经营范围：环境保护与资源综合利用工程设计与施工、各类工程建设活动、技术与设备开发设计制造及安装、商品技术进出口（需资质项目需取得许可） [6][7] - 修订依据：《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7][8] - 授权事项：股东大会通过后由管理层办理工商变更及章程备案 [8] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等材料 [2] - 迟到股东无法参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟 [2][3] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，未填/错填视为弃权 [3][4]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-035 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟调整经营范围，对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事宜。《公 司章程》修订的具体情况公告如下： 修订前 修订后 "三来一补"业务和技术服务；设备检修与维护。（以 油天然气技术开发、技术服务、技术推广，石油 天然 上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为 气钻采专用工具、设备、材料的研发、制造、销 售。 准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关 （以上经营范 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-024 新疆天顺供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议于 2025 年 5 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 的《独立董事工作制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相 关制度的规定，将" ...

公司经营范围变更 - 公司因吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需要，拟增加经营范围并修订公司章程 [1] - 新增经营范围包括通用设备制造、专用设备制造、机械设备销售、特种设备销售等一般项目，以及特种设备制造、建设工程施工等许可项目 [6] - 最终经营范围以工商核准登记为准 [1] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年3月28日修改的《上市公司章程指引》，公司不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订内容包括法定代表人条款、股份收购条款、股东权利义务条款等多项内容 [3][4][5] - 新增关于控股股东和实际控制人的专门章节，规范其行为 [27][28][29] 公司治理结构 - 公司股东会职权有所调整，包括增加对发行股票、可转换债券的授权 [30] - 对外担保审批标准发生变化，新增总资产30%的担保限额要求 [31] - 董事选举程序修改，提名门槛从3%股份降至1% [42][43] 股份管理 - 公司股份收购情形从4种扩大至6种，新增为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [10][11] - 股份回购后的持有期限从最长1年延长至3年 [13][14] - 股份转让限制条款有所调整，删除监事转让股份的限制 [15][16]

公司经营范围变更 - 公司经营范围由天然香料、合成香料生产销售等变更为日用化学产品制造、销售等，新增非居住房地产租赁及技术进出口业务 [1] - 删除原经营范围中关于危险化学品的限制性条款，单独列出危险化学品经营许可项目 [1] - 经营范围变更后更加聚焦日用化学品领域，业务范围有所扩大 [1] 注册资本及股本变动 - 公司总股本由80,800,000股增至112,770,840股，注册资本由8080万元增至112,770,840元 [1] - 股本变动系2024年年度权益分派实施所致 [1] - 公司章程第六条相应修订，明确变更后注册资本数额 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订公司章程中关于法定代表人条款，明确总经理为法定代表人 [3] 公司章程主要修订内容 - 修订股份发行原则，强调同类股份同等权利 [6] - 调整公司股份回购情形，增加维护公司价值及股东权益所必需的情形 [8][9] - 修订股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [15][16] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等 [19][20] 股东会制度调整 - 股东大会改称股东会，相应条款全面修订 [14] - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案 [37] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，提供网络投票便利 [37] - 调整重大交易审议标准，将相关财务指标绝对值门槛提高 [36] 关联交易及担保管理 - 提高关联交易披露标准，金额门槛由1000万元上调至3000万元 [36] - 修订对外担保审议标准，增加总资产30%的限额规定 [33][34] - 新增控股股东股份质押的信息披露要求 [31]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月4日，地点为山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 [6] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] - 参会资格：截至2025年5月28日登记在册的股东及代理人，需携带证券账户卡、身份证明等文件签到 [2][6] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言（限时5分钟）、投票表决（记名方式）、计票监票（由股东代表、监事及律师参与）及结果宣布 [4][5][6][7] - 议案表决采用"一票一权"原则，未填写或无效票视为弃权 [4] 经营范围变更 - **变更内容**：在许可项目中新增"供电业务"，其余一般项目与许可项目维持不变 [8][9] - **公司章程修订**：同步更新《公司章程》第十四条经营范围条款，明确新增业务需经相关部门批准 [9][10] - **授权事项**：董事会获授权办理工商变更登记手续 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权及表决权，但需遵守议程安排，不得干扰会议秩序 [3][5] - 关联股东需回避计票监票环节，表决结果由律师及股东代表共同确认 [5] - 会议禁止录音录像，费用自理，不提供礼品或住宿安排 [5][6]

增持计划进展 - 控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资在2024年12月20日至2025年4月9日期间累计增持公司A股股份5,563,978股，占总股本的0.81%，累计成交金额131,590,492.32元 [2] - 电科数字集团单独增持3,420,880股（占总股本0.50%），成交金额80,168,973.80元；电科投资增持2,143,098股（占总股本0.31%），成交金额51,421,518.52元 [5] - 增持前电科数字集团持股6.11%（41,897,480股），电科投资持股10.49%（71,897,831股） [2][3] 增持计划背景 - 增持计划基于对公司未来发展前景及中长期投资价值的认可，旨在维护投资者利益并增强市场信心 [4] - 计划自2024年10月21日起12个月内实施，增持总金额2亿至4亿元，增持比例不超过总股本2%，不设价格区间 [4] - 增持主体已取得工商银行上海嘉定支行及浦发银行北京分行的专项贷款承诺函 [4] 工商变更信息 - 公司完成经营范围变更及《公司章程》修订，新经营范围涵盖数字技术服务、软件开发、信息系统集成等11项一般项目及6项许可项目 [10][11] - 变更后注册资本为68,242.1454万元，企业类型为国有控股上市公司 [10]