董事会会议召开与审议概况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合法规要求 [2] - 会议审议通过了关于独立董事换届、调整专门委员会、调整独立董事薪酬、修订公司章程及召开临时股东会等五项议案 [3][7][9][13][16] 独立董事变更 - 三位现任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [3][26] - 董事会提名黄继武、严崴、胡晓明为第三届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 [3][27] - 独立董事候选人黄继武、严崴、胡晓明均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 [28] 独立董事薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年5万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），增幅为44% [9][21] - 调整后的薪酬为固定津贴，除此之外不再另行发放，该议案尚需提交股东大会审议通过 [9][12][21] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟在新任独立董事经股东大会选举通过后，相应调整各专门委员会委员组成 [7][29] - 调整后，胡晓明拟任审计委员会召集人，严崴拟任提名委员会召集人，黄继武拟任薪酬与考核委员会召集人，唐开健拟任战略委员会召集人 [29] 公司章程修订 - 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [13] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，该议案尚需股东大会审议通过 [13][15] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，审议独立董事选举、薪酬调整及章程修订等议案 [16][35][37] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [39][42] - 选举独立董事的提案将采用累积投票制，应选独立董事3人 [44]