董事会决议 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开 全体9名董事出席 其中7人以通讯方式参与 会议召集及表决程序符合法规及公司章程要求 [1] - 所有议案均以9票同意获得通过 无反对或弃权票 包括半年度报告审议、闲置资金管理调整、募投项目变更、利润分配方案及临时股东会召开安排 [2][3] 资金管理计划 - 使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的额度从不超过人民币6亿元提高至不超过人民币10.5亿元 增幅达75% [2] - 投资范围扩展至金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品 包括银行理财产品、结构性存款、通知存款及券商理财产品 [2] - 投资期限调整为自股东会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 募投项目调整 - 在不改变募投项目及募集资金投入总额的前提下 变更"营销及服务网络建设项目"实施方式并调整内部投资结构 [3] - 瑞银证券有限责任公司出具专项核查意见 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东回报方案 - 拟向全体股东（不含回购专户库存股）每股派发现金红利0.68元（含税） [3] - 利润分配方案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 公司治理安排 - 决定于2025年9月8日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议通知及详细议案内容已披露于上海证券交易所网站 [3][4][5]