公司定增终止决定 - 公司于8月31日公告终止以简易程序向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件[1][2] - 定增计划始于2024年4月 2025年6月公告预案 拟发行对象认购金额合计1.75亿元[1] - 终止原因为鉴于当前市场情况结合公司实际情况及发展规划等诸多因素[2] 募投项目内容与现状 - 募集资金原计划投资于疫苗研发生产基地技术改造项目 总投资额约2.9亿元 拟使用募集资金1.75亿元[1][2] - 项目旨在改善主力产品生产基础条件 提升生产效率及产品性能品质稳定性 为研发成果转化提供产线支撑[1][2] - 公司现有约8万平方米GMP基地 含3条原液生产线4条分装线2条包装线 部分生产线自动化程度低设备老化导致生产效率较低[1] - 终止定增后技术改造项目仍按计划有序推进[2] 公司财务与经营状况 - 公司货币资金为1.84亿元 总负债9.02亿元 继续推进技改项目可能对现金流造成较大压力[2] - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润1319.69万元 中短期经营盈利不足以支撑技改项目[2] - 核心产品包括吸附破伤风疫苗Hib结合疫苗AC结合疫苗 吸附破伤风疫苗国内市场占有率持续多年领先[1] 股价波动与市场反应 - 定增发行定价基准日为2025年6月17日 发行价格不低于前20个交易日股价均价80% 定为13.71元/股[3] - 股价从6月17日收盘价16.17元上涨至9月2日收盘价28.87元 涨幅超过78%[3] - 8月20日公司发布股价异常波动公告 称累计涨幅较大超过同行业及上证指数 可能存在短期市场过热风险[3] - 部分投资者认为终止定增可能与股价涨幅过大有关 因增发价格大幅低于二级市场价格[2] 控股股东减持计划 - 控股股东上海武山生物技术有限公司于7月22日公告减持计划 拟减持不超过1217.8万股（占总股本比例不超过3%）[4] - 减持原因为自身资金需求 将通过集中竞价或大宗交易方式在公告15个交易日后3个月内进行[4] - 实际控制人樊绍文樊钒及董事陈爱民承诺通过上海武山间接持有股份不参与本次减持[4]

本次募集资金使用计划 - 发行对象拟认购金额合计12,529.29万元 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 扣除发行费用后募集资金净额拟全部投入"疫苗研发生产基地技术改造项目" 项目总投资额29,000.00万元 拟使用募集资金12,529.29万元 [1][8] - 募集资金到位前可先以自筹资金投入 后续进行置换 [1] 技术改造项目具体内容 - 项目通过对破伤风车间 多糖车间 冻干车间等主要生产车间进行升级改造 并更新生产配套设备 [2] - 采用"新旧生产线置换"方式实施技术改造 新建吸附破伤风疫苗 AC结合疫苗 Hib疫苗生产线 替代2号生产大楼的老旧生产线 [2] - 技改前后厂区实际产能保持总体稳定 不涉及新增产能 [2][11] 项目实施必要性 - 现有生产线建成时间较早 自动化程度低 设备存在磨损老化现象 导致生产效率较低 [3] - 吸附破伤风疫苗 Hib结合疫苗及AC结合疫苗是公司主力产品 系销售收入及经营现金流主要来源 [3] - 技术改造可提升产线自动化水平和生产效率 保证产品质量和安全性 符合《疫苗法》要求 [2][4] 政策环境支持 - 项目符合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及工信部《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》政策导向 [5] - 医药行业被明确列为设备更新重点领域 要求到2027年提升设备保障能力及生产效率 [5] 项目实施可行性 - 公司拥有8万平方米GMP生产基地 包括4条疫苗原液生产线和4条分装线 [3][5] - 已建立覆盖GMP GSP EHS ISO9001等标准的质量管理体系 实现生产全过程数据可追溯 [6] - 具备细菌培养 分离纯化 多糖蛋白结合等八大疫苗研发产业化平台 拥有多项自主知识产权专利 [7] 项目管理与实施进度 - 项目实施主体为欧林生物 建设周期4年 地址位于成都市高新区天欣路99号现有生产基地 [8] - 目前已进入设备采购和制造 车间装修工程施工 设备安装调试阶段 [8] - 项目已取得四川省固定资产投资备案（川投资备【2201-510109-07-02-584507】JXQB-0004号）及环评批复（成高环诺审【2023】37号） [9][10] 经济效益与财务影响 - 项目属于技术改造 不产生直接财务效益 但可通过提升产品性能 品质和稳定性间接增强盈利能力 [11] - 发行后公司总资产和净资产规模将上升 资产负债率下降 财务结构优化 [12] - 短期内可能摊薄每股收益 但随着项目效益释放将逐步消除影响 [12] 战略意义 - 项目符合疫苗行业技术密集型特点 有助于巩固公司经营基本盘 为在研产品提供现金流支撑 [4] - 通过自动化 智能化制造升级提高生产效率 降低运行成本 形成稳定且丰富的产品管线 [11][12] - 增强公司在激烈竞争格局中的优势 促进持续健康发展 [12]