监管问询与资金异常 - 上海证监局对*ST金泰下发监管问询函，焦点集中在大额资金往来及股权投资事项 [5] - 2024年公司与芮奈贸易等贸易商存在季度初转出资金、季度末转回资金的异常情况，预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，但实际采购金额仅2900余万元 [5] - 部分贸易商经营场地、规模与采购协议金额严重不匹配，审计机构认为资金存在流向最终占用主体的重大风险 [5] - 2024年4月公司收到1.3753亿元股权回购款后，随即以战略备库采购名义转出至贸易商，资金去向不明 [5] - 同年9月公司以3.23亿元收购怡钛积科技34%股权，出让方收到款项后立即转出3.07亿元，资金流向主体异常 [5] 董事会分歧与回复延迟 - 公司未能在10个工作日内回复监管问询函，已两次延期，预计2025年8月12日前完成回复 [6] - 董事会审议回复说明议案时未获通过，董事刘锐明指出回复内容前后矛盾，且未正面回应资金流向问题 [8] - 独立董事于绪刚、马维华、唐光泽均投反对票，认为回函中关于资金占用和供应商关系的解释不符合逻辑 [9] - 新任董事长郝大庆以入职时间短为由投弃权票，表示需逐步了解公司情况并持续整改 [9] 资金流向争议与报警事件 - 监管问询中资金流向可能涉及裴剑，管理层未充分核查回应 [11] - 裴剑曾出现在"贝米钱包集资案"和海南大禾代持风波中 [11] - 已有董事以相关人士涉嫌挪用资金为由向警方报案并获受理 [11] - 公司已被实施退市风险警示，若无法及时如实回复问询，合规风险和治理危机或将加剧 [11]