公司章程修订 - 公司拟将回购账户中11,355,900股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 注销和减资完成后公司总股本由550,004,834股减少至538,648,934股注册资本由550,004,834元变更为538,648,934元 [1] - 调整三会结构取消监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] 管理制度制定 - 新制定《董事高级管理人员离职管理制度》明确对未履行承诺及未尽事宜的追责措施 [2] - 新制定《信息披露暂缓豁免管理制度》规范信息披露暂缓与豁免的内部审核程序 [2] 现有制度修改 - 修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事津贴管理制度》 [3] - 部分制度修改需提交股东大会审议包括《股东大会议事规则》等五项制度 [3] 审议程序 - 公司章程修订需经股东大会三分之二以上表决权通过并由董事会办理工商变更登记 [2] - 部分制度修改内容需提交股东大会审议最终以市场监督管理部门核准为准 [2][3]