会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]

股东大会基本信息 - 电光防爆科技股份有限公司将于2025年8月19日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议通过现场和网络投票方式举行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为上午09:15至下午15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月14日下午15:00，在该时点登记在册的股东均有权出席并表决，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案包括《关于变更公司住所及经营范围、修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等多项制度修订提案 [4] - 审议累积投票议案包括选举第六届董事会非独立董事5人和独立董事3人，采用等额选举方式，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决 [4][5] - 提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 股东参与方式 - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记，委托代理人需提供代理人身份证、授权委托书及持股凭证 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、身份证及持股凭证，委托代理人需额外提供法人授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，通讯地址为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼8楼证券投资部，邮编325600，联系人杨涛，电话0577-61666333，邮箱ir@dianguang.com [5][6] 投票规则 - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对或弃权，累积投票议案需填报投给候选人的选举票数，票数不得超过拥有选举票数上限 [7][8] - 选举非独立董事时，股东拥有选举票数=所持股份数×应选董事人数（5人），例如持有100股股份则拥有500票表决权，可集中或分散投给候选人 [7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案，则已投票提案以具体表决意见为准，未投票提案以总议案意见为准 [9]