董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达、电子邮件、微信或电话方式发送给全体董事及高级管理人员 [1] - 会议于2025年召开，由董事长洪伟艺召集并主持，应出席董事5名，实际出席5名 [1] - 部分高级管理人员列席会议，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告符合相关法律法规要求 [2] - 报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，董事会审计委员会已审议通过该议案 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金管理符合深交所监管指引和公司制度 [2] - 募集资金存放与使用合法合规，专项报告内容真实、准确、完整 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 闲置自有资金现金管理 - 同意使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将用于购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [3] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] - 前次50,000万元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [3] 募投项目终止安排 - 审议通过终止募投项目并将剩余募集资金继续存放专户管理的议案 [4][5] - 该决策符合公司实际情况和长远发展需要，有利于降低投资风险并提高运营效率 [4][5] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会召开安排 - 同意于2025年9月8日下午14:30在厦门公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [5] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5]