董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体14名董事实际出席 会议程序符合公司法及公司内部规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》 审计委员会已提前审议财务信息并一致同意提交 [1] - 通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 关联董事回避表决后获7票同意 独立董事专门会议提前审议通过 [1][2] - 通过《经营管理团队年度契约化考核评价方案》 关联董事回避表决后获9票同意 薪酬与考核委员会提前审议且关联委员回避 [2] - 通过《经理层成员2024年度年薪兑现方案》 正职年薪标准55.58万元 同比减少4.11% 副职绩效奖励按正职0.9倍测算并实行差异化分配 [4] - 全票通过核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备的议案 [5] 公司治理与薪酬机制 - 经理层副职绩效奖励总额根据任职月数及考核结果分配 个人绩效得分由年度考核评价（50%）和契约化考核（50%）加权计算 [4] - 副职分配系数固定为0.9 薪酬按实际任职月数测算 正职不参与差异化分配 [4] - 年薪兑现方案旨在完善法人治理结构 建立激励约束机制 促进公司高质量发展 [2][4] 备查文件 - 会议决议文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议、审计委员会及薪酬与考核委员会会议决议 [5]