董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知并召开 [1] - 会议由董事长谭帼英女士主持，9名董事全部出席，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 2025年度审计服务总费用为110万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元 [1] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1][2] 聘任财务总监 - 董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 财务副总监赵保国先生不再代行财务总监职责 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 召开临时股东大会 - 董事会提议于2025年8月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议 [3] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件送达各位董事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 各项议案详情刊登于2025年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月9日通过电子邮件方式召开，会议由董事长李玉鹏主持，符合《公司法》和公司章程规定 [2] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案，叶衍榴女士将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 叶衍榴女士的任期为股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满，期间不收取任何董事薪酬 [3] 子公司融资担保 - 公司子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司拟与渤海国际信托签订55,000万元人民币信托贷款合同，以武汉汉阳区龙阳大道125号的房产及土地使用权作为抵押担保 [3] - 公司将为武汉红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整担保条件 [3] - 公司子公司南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司拟与渤海国际信托签订信托贷款合同，以南昌西湖区子羽路888号的房产及土地使用权作为抵押担保 [4] - 公司将为南昌红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整融资及担保条件 [4] 表决结果 - 所有议案均以13票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [3][4][5] - 相关议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3][4]

董事会决议 - 审议通过公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案 [1] - 审议通过挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权的议案 [3] - 审议通过2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案 [5] - 审议通过调整公司职能部门设置的议案 [7] - 审议通过聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案 [8] - 审议通过公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案 [11] - 审议通过补选刘姿女士和关献忠先生为董事会专门委员会委员的议案 [14] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案 [15] 人事任命 - 聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第二届董事会届满 [8][18] - 杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，具备丰富的法律事务和投资并购经验 [21] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在北京召开 [22] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [23][24] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [22][27] - 股权登记日为2025年6月19日，股东需持有效证件进行预登记 [33][34][35] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [26] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [28] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [28] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [29]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补及专门委员会调整 - 董事会全票通过增补杨蕾女士为第十届董事会董事候选人的议案，由第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐，需提交2024年度股东大会选举 [1][2] - 董事会全票通过调整董事会专门委员会成员的议案，拟在杨蕾当选董事后补选其担任战略与可持续发展委员会、审核委员会及提名和薪酬委员会委员 [2] 金融服务协议续签 - 董事会以4票同意通过续签与招商局集团财务有限公司的《金融服务协议》，期限三年，新协议生效后原2022年协议失效，内容包括存款、结算、信贷等，日终存款余额上限10亿元，贷款余额上限20亿元 [3] - 公司已制定关联存贷款风险处置预案以保障资金安全性和流动性 [3] 关联交易及风险评估 - 董事会以4票同意通过《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》，确认其经营资质及风险状况符合要求 [4] - 上述金融服务交易因实际控制人均为招商局集团构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事全票通过 [5] 股东大会安排 - 董事会全票通过于2025年6月17日召开2024年度股东大会的议案，审议包括董事增补、金融服务协议等事项 [5][6] 备查文件 - 董事会决议、提名和薪酬委员会会议决议及独立董事专门会议决议作为公告附件 [6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六次董事会，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序合法有效 [2] 董事会审议议案 - 审议通过独立非执行董事陈泽铭的任命议案，需提交股东大会批准 [3][5] - 通过独立非执行董事邱致中担任薪酬委员会主席的年度酬金17万港币（税前），陈泽铭若获任命则年度袍金为95万港币（税前） [6][33][36] - 通过重选周心怀、王德华、阎洪涛、穆秀平为执行董事或非执行董事的议案，均需股东大会批准 [8][10][11][13][14][16][17][19] - 通过修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案，涉及香港《公司条例》和上市规则更新，需股东大会特别决议批准 [20][22][39][40] - 通过召开2024年度股东周年大会的议案，具体安排另行通知 [23][24] 人事变动与委员会调整 - 独立非执行董事赵崇康将于股东大会后退任，确认无分歧事项 [30][31] - 拟任陈泽铭为独立非执行董事，任期36个月，同时担任审核委员会及薪酬委员会成员 [32][33][35] - 邱致中调任薪酬委员会主席并卸任提名委员会成员，李淑贤接任提名委员会成员 [36] 高管背景 - 周心怀现任中国海油集团总经理，曾任勘探部总经理及海南分公司总经理，拥有教授级高级工程师职称 [26] - 王德华为前国家管网集团总会计师，现任中国海油集团董事及公司非执行董事 [28] - 阎洪涛现任中国海油集团副总经理兼公司总裁，曾任开发生产部总经理 [29] - 穆秀平现任中国海油集团总会计师，曾任中国石油财务部总经理，由非执行董事调任执行董事并兼任首席财务官 [29] - 陈泽铭为香港及英格兰执业律师，曾担任香港律师会会长及多项公职 [37] 公司治理修订 - 修订组织章程细则以符合香港《公司条例》新规，包括默示同意机制、虚拟股东大会电子投票及无纸化安排 [39] - 同步修订股东大会议事规则以匹配章程调整，需股东大会普通决议批准 [40]

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