董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月15日以现场与通讯会议相结合方式召开第六届董事会第十二次会议[1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 其中7名董事以通讯方式参会[1] - 会议召集和召开符合法律法规及规范性文件规定[1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致通过修订《关联交易管理办法》议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[1][2] - 修订目的是为进一步规范公司关联交易管理 完善公司规范运作 确保关联交易行为不损害公司和全体股东利益[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管指引等法律法规和《公司章程》[1] - 全体董事一致通过与经理层成员签订2025年度绩效合约议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] - 绩效合约签订依据国家开发投资集团有限公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》及公司《职业经理人管理办法》[2] - 合约将强化经理层成员责任权利和义务对等 把履约结果作为考核评价、薪酬分配和岗位调整的重要依据[2] 文件披露情况 - 《关联交易管理办法》全文刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网[2]