董事会会议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人全部出席，会议由董事长严德平主持 [2] - 会议审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，表决结果为7票同意、0票反对 [3][6] 投资项目概况 - 项目名称：绿色可降解制品生产基地，总投资不超过5.05亿元（含土地出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式 [3][11] - 土地位置：安徽省合肥市长丰县，面积约44亩，用途为工业用地，出让价款预计1114万元，总建筑面积约5.7万平方米 [12] - 实施主体为公司及/或子公司，包括现有子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司及拟新设全资子公司 [13][15] 投资目的与影响 - 目的：完善产业布局、扩展业务规模、满足绿色可降解制品需求、提升技术研发能力与人才储备 [16] - 影响：增强核心竞争力，符合长期战略规划，但短期内对业绩无重大影响 [19] 实施流程与合规性 - 需办理土地竞拍、项目备案、环评审批等手续，投资额可能根据实际情况调整 [11][17] - 本次投资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [11][19]

投资计划 - 公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式投资建设绿色可降解制品生产基地项目 项目投资总额不超过人民币5.05亿元 [1] - 项目选址位于安徽省合肥市长丰县 [1] 项目内容 - 项目将用于建设绿色可降解制品生产基地 [1] - 项目旨在扩大优势产品产能 完善产业布局和产品结构 [1] 战略意义 - 项目建设符合公司战略规划及经营发展需要 [1] - 项目有利于扩展业务规模 提升公司综合实力 [1] - 项目将满足客户在绿色可降解制品需求 满足公司实际业务发展需求 [1]