公司基本情况 - 公司名称为合肥恒鑫生活科技股份有限公司，英文名称为Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd [4] - 公司成立于2025年3月19日，在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,550万股 [3] - 公司注册资本为人民币10,200万元，股份总数为10,200万股，均为普通股 [6][7] - 公司注册地址为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，邮政编码231100 [4] 公司经营范围 - 主营业务包括可降解环保材料、纸容器及配套产品的技术研发、技术服务、制造和销售 [4] - 其他业务包括货物进出口、包装装潢和其他印刷品印刷 [4] - 公司经营宗旨是打造高品位、专业化、产销一体化的纸制品生产研发中心 [13] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [106] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名 [144] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [107] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监和行政人事总监 [124] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [17][18] - 公司发起人包括合肥恒平企业管理合伙企业和合肥恒言企业管理合伙企业，合计持股7,200万股 [7] - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份、派送红股等方式增加资本 [22] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [29] 股东大会相关规定 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [44] - 股东大会对重大事项的表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决 [80] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [114][115] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应当回避表决 [118][119] - 董事会会议记录应保存十年，内容包括会议日期、出席董事、决议事项表决结果等 [122][123] 财务与利润分配 - 公司每年进行利润分配，优先采用现金分红方式，现金分红比例不低于可分配利润的30% [156] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取 [153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例应达到80% [57] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事需发表明确意见 [58]