董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过书面、电话、邮件等方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长于逢良主持会议，表决采用书面记名投票方式 [1] 公司章程修订 - 系统性修订《公司章程》及附件，重点完善董事、独立董事、董事会及专门委员会职能，删除监事会专章，组织架构同步调整 [1][2] - 修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，生效后《监事会议事规则》废止 [2][3] 内部治理制度调整 - 修订并新增多项内部治理制度，包括将《董事、监事和高级管理人员持股变动制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动制度》 [4][5] - 调整涉及关联交易、对外担保、对外投资等12项子议案，均需提交2024年度股东大会审议 [5][7] 股东大会临时提案 - 董事长于逢良提出增加15项临时提案，涵盖公司章程修订及内部治理制度子议案 [7][8] - 新增提案包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等修订内容 [7] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以8票同意、0票反对/弃权通过，显示董事会高度一致 [2][3][5][7] - 修订事项需经2024年度股东大会批准，工商变更登记由经营管理层后续办理 [2][3]