会议基本情况 - 会议于2025年9月4日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼会议室 [3][4] - 会议由董事长陈宝杰主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 会议召集及召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程规定 [4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共93人 代表有表决权股份110,361,933股 占公司总股本169,000,000股的65.3029% [5] - 中小股东出席90人 代表股份13,186,933股 占总股本7.8029% [5] - 现场出席股东3人 代表股份97,175,000股 占总股本57.5000% [6] - 网络投票股东90人 代表股份13,186,933股 占总股本7.8029% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》获95.3820%同意票通过 其中中小股东同意率61.3520% [8] - 《股东会议事规则》修订议案获99.9600%同意票通过 中小股东同意率99.6652% [9] - 《董事会议事规则》修订议案获95.3750%同意票通过 中小股东同意率61.2928% [10] - 《累积投票制度实施细则》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [11][12] - 《独立董事制度》修订议案获99.9541%同意票通过 中小股东同意率99.6159% [13] - 《关联交易管理制度》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [14] - 《募集资金管理制度》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [15] - 《年报报告制度》修订议案获99.9607%同意票通过 中小股东同意率99.6713% [16] - 《选聘会计师事务所管理办法》制定议案获99.9532%同意票通过 中小股东同意率99.6084% [17] 法律意见 - 北京市天元（深圳）律师事务所对会议程序及表决结果出具合法有效法律意见 [19]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月17日14点00分 地点为浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议12项关于修订公司内部治理制度的非累积投票议案 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 [2][3][4] - 具体议案涵盖控股股东行为规范 会计师事务所选聘制度 对外担保管理制度 对外提供财务资助管理制度等公司治理关键领域 [3][4] - 议案已通过公司第五届董事会第八次会议审议 相关决议于2025年9月2日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [4] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3][4] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股东推送参会邀请及议案信息 [5] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照 法定代表人身份证明及授权委托书 个人股东需提供身份证及授权委托书 [7] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的授权委托书及证券账户证明 [7] - 所有登记材料均需提供复印件 个人材料须签字 法人材料须加盖公章 [7]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，删除"监事"和"监事会"相关描述，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程全文统一将"股东大会"表述改为"股东会" [1] - 公司法定代表人改由股东会选举执行事务的董事担任，董事长为执行事务董事，法定代表人辞任需在30日内确定新人选并办理变更登记 [3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议及财务会计报告，符合规定股东还可查阅公司会计账簿和会计凭证 [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事及高级管理人员违规行为提起诉讼 [10] - 控股股东及实际控制人需遵守9项具体规定，包括不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等 [12][15] 会议及表决机制变更 - 股东会临时会议召开情形中，"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案（原为3%） [19] - 股东会特别决议事项新增"向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%"的情形 [24] 董事任职及责任强化 - 董事任职禁止情形新增"被宣告缓刑的自缓刑考验期满未逾2年"及"被人民法院列为失信被执行人" [29] - 明确董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的也需承担责任 [34] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需予赔偿 [33] 财务及交易管控 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%，且需经股东会决议或董事会按授权决议 [5] - 对外担保审批标准调整为：担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%，或一年内担保金额超过总资产30%需经股东会审议 [18] - "购买或出售资产"交易若连续12个月累计超过最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [17]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过内部治理制度修订议案[1] - 制度修订基于H股发行并在香港联交所主板上市需求[1] - 修订涉及多项具体制度包括董事会工作细则、股东大会议事规则等[1][2] 制度生效安排 - 第1-4项制度需经董事会及股东会审议通过后于H股挂牌上市之日起生效[2] - 其余制度经董事会审议通过后同步于H股上市之日起生效[2] - 现行公司制度在生效前继续适用除非另有修订[2] 信息披露安排 - 修订制度全文披露于指定媒体巨潮资讯网[2] - 公司及董事会保证公告内容真实准确完整无虚假记载[1] - 公告编号为2025-088对应证券代码002340[1]

公司内部治理制度修订 - 公司于2025年07月13日召开九届十六次临时董事会会议审议通过内部治理制度修订议案[1] - 修订旨在促进公司规范运作 维护公司及股东合法权益 建立健全内部管理制度[1] - 修订依据包括2024年07月01日实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年03月28日实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》[1] 具体修订制度清单 - 修订制度包括《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] - 修订制度包括《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》[4] - 修订制度包括《信息披露暂缓与豁免管理办法》及《内幕信息知情人登记及保密制度》[4] 制度生效安排 - 《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》需提交股东大会审议通过后生效[4] - 其他制度自董事会审议通过之日起生效实施[4] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及文件[4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过书面、电话、邮件等方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长于逢良主持会议，表决采用书面记名投票方式 [1] 公司章程修订 - 系统性修订《公司章程》及附件，重点完善董事、独立董事、董事会及专门委员会职能，删除监事会专章，组织架构同步调整 [1][2] - 修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，生效后《监事会议事规则》废止 [2][3] 内部治理制度调整 - 修订并新增多项内部治理制度，包括将《董事、监事和高级管理人员持股变动制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动制度》 [4][5] - 调整涉及关联交易、对外担保、对外投资等12项子议案，均需提交2024年度股东大会审议 [5][7] 股东大会临时提案 - 董事长于逢良提出增加15项临时提案，涵盖公司章程修订及内部治理制度子议案 [7][8] - 新增提案包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等修订内容 [7] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以8票同意、0票反对/弃权通过，显示董事会高度一致 [2][3][5][7] - 修订事项需经2024年度股东大会批准，工商变更登记由经营管理层后续办理 [2][3]