股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月19日审议通过召开临时股东大会的议案，会议定于2025年9月5日召开 [2] - 公司于2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上交所网站公告会议通知，并于8月28日披露会议资料，通知内容包含会议类型、时间、地点、股权登记日及议案等完整信息 [2] - 现场会议于2025年9月5日10:00在公司行政楼会议室召开，由董事长窦啟玲主持，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）进行 [3] 出席会议情况 - 出席股东总数348名，代表股份195,884,236股，占公司总股本791,927,400股的24.73%，其中现场出席股东5人代表股份187,535,236股（占比23.68%），网络投票股东343人代表股份8,349,000股（占比1.06%） [4] - 出席人员包括股权登记日（2025年8月29日）登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 网络投票股东身份由上交所信息网络有限公司认证，现场出席人员身份经律师查验 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获同意193,042,393股（98.55%），反对172,800股（0.09%），弃权1,669,043股（0.85%） [5] - 《关于修订公司章程的议案》获同意193,251,893股（98.65%），反对172,800股（0.09%），弃权1,459,543股（0.75%） [6] - 第二至四项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 全部十四项议案均获通过，同意比例均超98%，反对比例均不超过0.11%，弃权比例最高为0.85% [5][6][7][8] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [9][10] - 会议审议事项与公告完全一致，未出现临时提案，表决结果合法有效 [9][10]