股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月19日审议通过召开临时股东大会的议案，会议定于2025年9月5日召开 [2] - 公司于2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上交所网站公告会议通知，并于8月28日披露会议资料，通知内容包含会议类型、时间、地点、股权登记日及议案等完整信息 [2] - 现场会议于2025年9月5日10:00在公司行政楼会议室召开，由董事长窦啟玲主持，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）进行 [3] 出席会议情况 - 出席股东总数348名，代表股份195,884,236股，占公司总股本791,927,400股的24.73%，其中现场出席股东5人代表股份187,535,236股（占比23.68%），网络投票股东343人代表股份8,349,000股（占比1.06%） [4] - 出席人员包括股权登记日（2025年8月29日）登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 网络投票股东身份由上交所信息网络有限公司认证，现场出席人员身份经律师查验 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获同意193,042,393股（98.55%），反对172,800股（0.09%），弃权1,669,043股（0.85%） [5] - 《关于修订公司章程的议案》获同意193,251,893股（98.65%），反对172,800股（0.09%），弃权1,459,543股（0.75%） [6] - 第二至四项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 全部十四项议案均获通过，同意比例均超98%，反对比例均不超过0.11%，弃权比例最高为0.85% [5][6][7][8] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [9][10] - 会议审议事项与公告完全一致，未出现临时提案，表决结果合法有效 [9][10]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，董事长赵善麒现场主持 [1][4] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及方式与2025年7月26日公告的会议通知完全一致 [2][4] 参会人员及股权结构 - 现场出席会议股东及代表共5人，代表股份38,274,138股，占公司有效表决权股份总数的18.2281% [4] - 网络投票股东71人，代表股份852,449股，占公司有效表决权股份总数的0.4060% [4] - 总出席股份数39,126,587股，占有效表决权股份总数的18.6341% [4][5] 议案表决结果 - 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本及修订公司章程的特别决议案获得通过，同意股数38,861,099股（99.1053%），反对24,431股（0.0623%），弃权41,167股（0.1053%） [5] - 关于补选邓二平为第五届董事会非独立董事的议案获得通过，同意股数39,058,289股（99.8895%），反对25,097股（0.0641%），弃权43,201股（0.1105%） [9] - 中小股东对该议案表决结果为：同意786,151股（92.0067%），反对25,097股（2.9372%），弃权43,201股（5.0561%） [9] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过，同意股数39,047,695股（99.8947%），反对37,725股（0.0964%），弃权41,167股（0.1053%） [8] - 中小股东对该议案表决结果为：同意775,557股（90.7669%），反对37,725股（4.4151%），弃权41,167股（4.8180%） [8] 公司治理制度修订 - 股东大会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 董事会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 监事会议事规则修订案通过，同意股数39,047,695股（99.8947%） [6] - 对外担保决策制度修订案通过，同意股数38,839,616股（99.8727%） [7] - 对外投资决策制度修订案通过，同意股数38,825,981股（99.8947%） [7] - 募集资金管理制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 累积投票制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 关联交易决策制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] - 会计师事务所选聘制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][9] - 会议审议事项均属股东大会法定职权范围，有明确议题和具体决议事项 [3][4] - 表决程序符合规定，采用现场投票与网络投票相结合方式，重复投票以第一次有效投票为准 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议决议后，于2025年3月14日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，并于2025年3月31日正式召开 [2] - 出席股东大会的股东及代表共489户，代表股份92,024,521股，占公司总股本126,030,000股的73.02% [2] - 会议通知公告时间符合法定要求，提前15日发布 [2] 参会人员资格 - 现场参会股东或代理人共6户，均出示身份证明及持股凭证，代理人额外提供授权委托书 [3] - 网络投票股东483户，身份经上交所交易系统认证 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及公司章程规定 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5] - 议案《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更》获赞成股数91,926,221股（占比99.8931%），反对72,200股（0.0784%），弃权26,100股（0.0285%） [5] - 表决程序符合《股东大会规则》及公司章程，赞成比例超过法定2/3门槛 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7]