董事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯方式召开，部分董事现场出席，其余董事以通讯方式出席 [1] - 高级管理人员梁春、陆芳、李茵列席会议 [1] 募集资金用途变更 - 公司拟变更2022年度向特定对象发行股票项目的部分募集资金用途，将"储能锂电池系统研发及产业化项目"中尚未使用的募集资金36,58654万元（含利息及现金管理收入）转投至"数据中心绿色低碳技术改造项目" [1] - 新项目投资总额41,39781万元，拟使用募集资金36,58654万元，不足部分由公司自筹资金补足 [2] - 实施主体为公司及全资子公司惠州市源科机械制造有限公司 [2] - 变更原因系原募投项目市场环境发生重大变化，新项目聚焦数据中心能源方案重构、设备标准化管理及节能平台建设 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，以符合《公司法》《创业板股票上市规则（2025年修订）》等法规要求 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，优化公司治理结构 [3][4] - 修订内容涉及股东大会秩序、董事会决策程序及新《公司法》配套制度衔接 [3][4] 议案表决及后续安排 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对/弃权） [4] - 募集资金变更、章程修订等核心议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][4] - 保荐机构国信证券对募集资金变更出具核查意见 [2]