首次公开发行前已发行股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,501,745股，于2022年8月19日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行前公司总股本为396,384,160股，发行后总股本增至471,885,905股 [1] - 有限售条件流通股占公司总股本的0.9767% [1] 本次限售股上市流通安排 - 本次解除限售股份数量为155,537,005股，占公司总股本的32.9607% [2] - 限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，将于2025年8月19日锁定期届满并上市流通 [2] - 自限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股份变动的情况 [2] 股东持股及减持承诺情况 - 控股股东邹小武承诺在锁定期内不转让或委托他人管理持有的首发前股份 [2] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月 [2] - 担任董事、高级管理人员期间每年转让股份不超过持有股份总数的25% [3][4] - 离职后半年内不得转让所持股份 [4] - 宁波众点易承诺锁定期内不转让或委托他人管理所持首发前股份 [4] - 减持价格不低于发行价，若发生权益分派等情况将相应调整发行价格 [4][5] - 通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1% [4][5] - 通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2% [4][5] 股东履行承诺情况 - 本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了相关承诺 [17] - 不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况 [17] 股本结构变动情况 - 本次变动前限售条件流通股为164,315,205股，占公司总股本的34.820% [18] - 本次解除限售后，限售条件流通股减少至8,778,200股，占公司总股本的1.8602% [18] - 无限售条件流通股增加至463,107,705股，占公司总股本的98.1398% [18] - 总股本保持不变，仍为471,885,905股 [18] 保荐机构核查意见 - 公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定及股东承诺内容 [19] - 本次解除限售股份股东严格履行了在首次公开发行股票中做出的相关承诺 [19] - 公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整 [19] - 保荐人对本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议 [19]

公司股份变动情况 - 公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)于2021年9月30日在深交所创业板上市，发行后总股本为6,000万股，其中无限售条件流通股1,500万股，有限售条件流通股4,500万股 [1] - 2022年5月实施2021年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增至120,000,000股，其中无限售条件流通股30,000,000股，有限售条件流通股90,000,000股 [2] - 2024年11月26日至2025年1月14日期间累计回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股(占比33.6372%)，有限售条件流通股77,129,998股(占比66.3628%) [3] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售的股东王世杰、陈奕、杭州杰创在企业上市时承诺自上市之日起36个月内不转让股份，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 [4] - 董事/监事/高管承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [4] - 杭州杰创作为合伙企业，其合伙人中包含公司现任董事高管及已离职人员，离职未满半年的合伙人仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [23] 本次限售股解禁情况 - 本次解除限售股份总数为77,129,998股，占公司总股本的66.3628% [23] - 解禁后公司限售条件流通股将减少至51,097,499股(占比43.9644%)，全部为高管锁定股 [23] - 本次解禁股份不存在被质押、冻结的情形 [22] 公司治理相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务，不投资竞争性经济实体 [19] - 公司制定了稳定股价预案，当股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动回购、增持等措施 [6] - 公司承诺严格执行利润分配政策，制定了上市后三年股东分红回报规划 [18]