登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-001 文投控股股份有限公司 十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十一次会议于2026年1月27日9:30，以现场 结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9 名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、 独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议；董事何斐先生委托董事李玥女士出席会议并代为行使表 决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于2026年1月19日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事 规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意9票 ...

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入为30.47亿元，较上年同期增加8.02亿元，同比增长35.73% [6] - 国内胰岛素制剂产品销售收入为26.24亿元，较上年同期增加8.22亿元，其中销量增长贡献4.92亿元，价格增长贡献3.30亿元 [6] - 国际销售收入为3.53亿元，较上年同期增加1.10亿元，同比增长45.52% [7] - 特许权服务收入较上年同期减少1.30亿元，主要因去年同期确认了里程碑节点收入而本期无同类事项 [8] 业务驱动因素 - 国内收入增长主要得益于胰岛素接续集采后产品价格提升以及销量增长，协同效应充分释放 [6] - 国际收入增长得益于公司持续推进全球化战略，在巴西等关键市场通过优化产品质量与客户服务赢得更多订单 [7] - 公司与巴西相关方签署为期10年的《技术转移与供应协议》及《供应框架协议》，10年累计订单金额预计不低于人民币30亿元 [7] 公司治理变动 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关议案尚需股东大会审议 [41][43][54] - 公司注册资本由601,065,290元调整为597,304,969元，股份总数由601,065,290股调整为597,304,969股 [41][54] - 公司拟修订经营范围，增加橡胶制品销售与制造、金属包装容器及材料销售与制造、医用包装材料制造等业务 [42][55] - 公司新制定及修订共26项治理制度，以提升公司治理水平并适应最新法律法规要求 [46][47][56] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的多项议案 [14][45][51] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [14][15]