会议基本情况 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[3] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[4] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[6][8][10][12][14][16][18] - 中小投资者对治理制度修改议案支持率均超95% 最高为关联交易决策制度(95.6491%) 最低为对外担保管理制度(95.5883%)[7][9][11][13][15][17][19] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[20][21] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过[22] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[23] - 法律意见书具体内容详见巨潮资讯网[23] 会议文件 - 本次股东会决议及法律意见书作为备查文件存档[24]

公司董事会会议 - 中国中冶第三届董事会第七十四次会议于2025年7月23日以现场与视频结合方式召开，应出席董事7名，实际出席6名，陈建光董事长委托白小虎董事代为表决 [1] - 会议由白小虎主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 修订董事会五个专门委员会工作细则，包括审计、薪酬与考核、提名、战略及可持续发展委员会，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 通过董事高管责任保险续保议案，主承保人为华泰财险（75%份额），共保人为中国人保（25%份额），保险期限12个月（2025年8月1日至2026年7月31日），累计赔偿限额1亿元人民币，年保费32.7万元（含税），表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3]