证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-044 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已 于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情 况，公司监事会的职权由 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） 》及中国证监会发布的《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《上市 公司治理准则（2025 年修订） 》《上市公司股东会规则（2025 年修订） 》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》等规定，中国出版 传媒股份有限公司（简称"公司"）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公 司章程》 （简称《公司章程》 ），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等 22 项上市公司治理制度。 本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监 事会议事规则》 主要修改情况如下： 序号 制度名称 修订情况 、删除 "监事"并根 管理制度》 上表中第 1 项 ...