会议基本情况 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[3] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[4] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[6][8][10][12][14][16][18] - 中小投资者对治理制度修改议案支持率均超95% 最高为关联交易决策制度(95.6491%) 最低为对外担保管理制度(95.5883%)[7][9][11][13][15][17][19] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[20][21] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过[22] 法律意见 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[23] - 法律意见书具体内容详见巨潮资讯网[23] 会议文件 - 本次股东会决议及法律意见书作为备查文件存档[24]

股东特别大会基本情况 - 长城汽车股份有限公司于2025年8月8日在河北省保定市召开股东特别大会 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 A股股东通过上海证券交易所系统参与投票 [1][2] - 出席会议股东持有5,934,829,184股有投票权股份 占公司总股本69.34% 符合法定人数要求 [2] 股份结构详情 - 公司总股本为8,558,946,263股 其中A股6,240,170,263股 H股2,318,776,000股 [2] - 参与投票股份包括5,273,640,256股A股和661,188,928股H股 [2] 特别决议案表决结果 - 议案1关于修改公司章程及议事规则获得通过 总体赞成率93.22% [3][6] - A股赞成率99.48% (5,246,012,846股) H股赞成率43.32% (286,457,088股) [6] - 反对票主要来自H股股东 达374,507,345股 占比56.64% [6] 普通决议案表决结果 - 议案2关于取消监事会及废除监事会议事规则获得通过 总体赞成率98.43% [7] - A股赞成率99.87% (5,266,747,234股) H股赞成率86.96% (574,984,603股) [7] - 议案3关于修改部分公司治理制度获得通过 总体赞成率94.60% [7] - A股赞成率99.57% (5,251,003,334股) H股赞成率54.94% (363,238,504股) [7] 会议合规性确认 - 德勤华永会计师事务所担任监票人 对投票结果进行核对 [7] - 北京金诚同达律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8] - 无股东需要放弃表决权或投赞成票 无股东提前表明反对意向 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出 [1] - 会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 根据相关法律法规及公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 公司对《公司章程》进行了修改，并取消《监事会议事规则》 [2] - 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响 [2] - 在股东会审议通过前，监事会及监事仍需继续履行职责确保公司正常运作 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第八次会议决议 [2]