公司概况与业务模式 - 公司核心业务表面为地产、金融和消费品，并辅以发布会和慈善活动进行形象包装，但实际业务是服务于精细化诈骗和全球洗钱[10] - 公司内部将园区称为“设备牧场”，将被骗者称为“猪仔”，并采用SOP手册级别的标准化流程进行诈骗操作，专注于提升“转化率”和完成月业绩[15] - 诈骗活动以一栋办公楼和1250部手机同步操控7.6万个账户进行，通过在外国网站使用虚假女性头像，针对性格孤独、焦虑或家庭关系冷淡的人群，以恋爱话术诱导其进行虚假投资[11] 诈骗操作手法 - 诈骗过程中引导受害者使用虚拟币进行投资，理由是资金安全和回报快，但资金实际流入少数几个固定的加密钱包[13] - 公司为投资定制了仿冒正规交易的虚假页面，通过循环播放伪造的上涨截图，诱导受害者持续投入资金[13] - 诈骗资金不存入银行，而是直接进入数字货币系统，加密钱包设在迪拜，交易服务器位于新加坡，主资产被转换为比特币[17] 资产规模与案件影响 - 集团被查获12.7万枚比特币，价值超过1000亿人民币[3] - 集团主要人物陈志个人套现2.4万枚比特币，获得27亿美元，集团囤积的比特币占全球总量的大多数[17] - 美英联合行动导致集团约150亿美元资产被冻结，资金链断裂致使整个集团运营瘫痪[22] 案件调查与执法行动 - 美英执法机构通过线人潜入核心系统获取关键信息，并同步冻结了陈志在伦敦的19套房产[20] - 执法行动通过司法机关冻结账户，并将机构实名系统与比特币地址对接，从而清晰追踪资金流动路线[20] - 美国介入调查的直接原因是超过250名美国公民报案称被骗资金流入太子集团后台，案件被联邦调查局定性为国家安全级别的跨国资本黑网行为[24][26]

虚拟货币诈骗与非法集资 - 虚拟货币理财诈骗项目如"鑫慷嘉DGCX"、"布鲁交易所"等通过庞氏结构、传销裂变等手段收割投资者 [1] - "攀某资本"APP冒充香港公司名义，宣传股票跟投每日收益率1%-5%，使用未备案APP和第三方个人收款账户 [2][4] - "新利众"股票跟投项目崩盘跑路，与去年"联某投"骗局模式类似 [6] 套牌APP诈骗案例 - "盛树"APP冒充境外投资公司，虚构"华夏创新医药龙头A"等理财产品，日收益率0.2%-10% [6] - 该APP通过第三方链接传播，下载未备案且收款涉及虚拟货币，涉嫌洗钱 [7][8] - 中国证监会2023年已发布警惕假冒"合格境外投资者"的预警 [9] 传销类理财项目 - "MES电子股票"拆分理财通过缴纳费用获得静态收益，发展下线获得动态收益 [11][13] - "AIFEEX"虚拟货币质押项目推出日利率1%-2%的基金产品，通过多层级动态收益模式运作 [14][16] - "AAVE"区块链银行宣称每小时计息，月化收益10-15%，采用拉人头层级返利模式 [19][20] 民族资产解冻类诈骗 - "人民至上"APP虚构"中国科技"等原始股理财，与已崩盘传销项目合并运作 [23][25] - "中华民生"APP推广健康保障卡项目，目前要求缴纳稽核费用才能提现 [29] - "超级工程"APP仿冒国资平台，被信息通信行业反诈中心列为诈骗项目 [32] 新型传销模式 - STA跨境电商项目要求缴纳保证金，采用三代销售奖励制度，涉嫌传销诈骗 [36][38] - "金钻俱乐部"传销组织要求缴纳48900元，承诺出局可获得107万-322万元回报 [41][42] - "广州某美化妆品"2900传销采用五级三阶制，承诺290万元回报，无实际产品销售 [43]