案件核心概述 - 一起主谋为华人钱志敏、跨度长达13年、涉案金额超430亿元人民币的特大诈骗案[2] - 案件涉及通过传销手段非法吸收公众资金，并将巨额资金用于购买比特币，后因资产价值暴涨引发国际司法追偿问题[2][25] 诈骗手法与资金规模 - 钱志敏在2014年至2017年期间，于天津以“蓝天格锐”公司名义推出十多个项目，承诺投资回报率在100%至300%之间[16] - 通过“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”等口号进行宣传，从2014年8月到2017年7月，三年内吸收公共资金达402亿元，总涉案金额超过430亿元[18] - 所骗资金中，有11.4亿元被用于购买比特币[20] 跨国洗钱与资产查扣 - 钱志敏在案发后伪造护照逃至英国伦敦，并雇佣华裔女子温简作为助理处理生活事务及洗钱[23] - 温简的生活水平骤升，从居住地下室变为入住月租1.7万英镑的豪宅，并大肆购买奢侈品和环球旅行，其在尝试购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时触发英国反洗钱程序[6][8] - 英国警方于2018年10月31日搜查温简住所，扣押藏有比特币的电脑，并在两年半后发现其中存有6.1万枚比特币，温简于2021年5月被逮捕[10] - 钱志敏则在警方问讯前已逃离英国[10] 比特币资产价值变动与法律处置 - 被查扣的6.1万枚比特币自购入后未被动用，至2025年时市值已暴涨至526.4亿元人民币[25] - 根据英国《2002年犯罪收益法》，资产被冻结，但法律仅允许追缴赃款原始金额，资产升值部分不能追回[25] - 钱志敏方以认罪作为安抚舆论的策略，提议用升值后的比特币赔偿受害者[27] - 英国皇家检察署于2024年通知受害者可自行启动追偿程序，但过程需受害者自行申请，无国家间直接接触[27] - 比特币现价值超出原始诈骗金额约100亿元，该部分资产可能纳入英国国库或通过中英协商共享[31]

虚拟货币诈骗与非法集资 - 虚拟货币理财诈骗项目如"鑫慷嘉DGCX"、"布鲁交易所"等通过庞氏结构、传销裂变等手段收割投资者 [1] - "攀某资本"APP冒充香港公司名义，宣传股票跟投每日收益率1%-5%，使用未备案APP和第三方个人收款账户 [2][4] - "新利众"股票跟投项目崩盘跑路，与去年"联某投"骗局模式类似 [6] 套牌APP诈骗案例 - "盛树"APP冒充境外投资公司，虚构"华夏创新医药龙头A"等理财产品，日收益率0.2%-10% [6] - 该APP通过第三方链接传播，下载未备案且收款涉及虚拟货币，涉嫌洗钱 [7][8] - 中国证监会2023年已发布警惕假冒"合格境外投资者"的预警 [9] 传销类理财项目 - "MES电子股票"拆分理财通过缴纳费用获得静态收益，发展下线获得动态收益 [11][13] - "AIFEEX"虚拟货币质押项目推出日利率1%-2%的基金产品，通过多层级动态收益模式运作 [14][16] - "AAVE"区块链银行宣称每小时计息，月化收益10-15%，采用拉人头层级返利模式 [19][20] 民族资产解冻类诈骗 - "人民至上"APP虚构"中国科技"等原始股理财，与已崩盘传销项目合并运作 [23][25] - "中华民生"APP推广健康保障卡项目，目前要求缴纳稽核费用才能提现 [29] - "超级工程"APP仿冒国资平台，被信息通信行业反诈中心列为诈骗项目 [32] 新型传销模式 - STA跨境电商项目要求缴纳保证金，采用三代销售奖励制度，涉嫌传销诈骗 [36][38] - "金钻俱乐部"传销组织要求缴纳48900元，承诺出局可获得107万-322万元回报 [41][42] - "广州某美化妆品"2900传销采用五级三阶制，承诺290万元回报，无实际产品销售 [43]