虚拟货币诈骗与非法集资 - 虚拟货币理财诈骗项目如"鑫慷嘉DGCX"、"布鲁交易所"等通过庞氏结构、传销裂变等手段收割投资者 [1] - "攀某资本"APP冒充香港公司名义，宣传股票跟投每日收益率1%-5%，使用未备案APP和第三方个人收款账户 [2][4] - "新利众"股票跟投项目崩盘跑路，与去年"联某投"骗局模式类似 [6] 套牌APP诈骗案例 - "盛树"APP冒充境外投资公司，虚构"华夏创新医药龙头A"等理财产品，日收益率0.2%-10% [6] - 该APP通过第三方链接传播，下载未备案且收款涉及虚拟货币，涉嫌洗钱 [7][8] - 中国证监会2023年已发布警惕假冒"合格境外投资者"的预警 [9] 传销类理财项目 - "MES电子股票"拆分理财通过缴纳费用获得静态收益，发展下线获得动态收益 [11][13] - "AIFEEX"虚拟货币质押项目推出日利率1%-2%的基金产品，通过多层级动态收益模式运作 [14][16] - "AAVE"区块链银行宣称每小时计息，月化收益10-15%，采用拉人头层级返利模式 [19][20] 民族资产解冻类诈骗 - "人民至上"APP虚构"中国科技"等原始股理财，与已崩盘传销项目合并运作 [23][25] - "中华民生"APP推广健康保障卡项目，目前要求缴纳稽核费用才能提现 [29] - "超级工程"APP仿冒国资平台，被信息通信行业反诈中心列为诈骗项目 [32] 新型传销模式 - STA跨境电商项目要求缴纳保证金，采用三代销售奖励制度，涉嫌传销诈骗 [36][38] - "金钻俱乐部"传销组织要求缴纳48900元，承诺出局可获得107万-322万元回报 [41][42] - "广州某美化妆品"2900传销采用五级三阶制，承诺290万元回报，无实际产品销售 [43]