河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十三次会议的召开符合法 律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于2025年11月17日以专人或电子邮件方式发出。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025－066 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》。 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，结合公司实际情况，同意制定公司《董事离职管理制 度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。 表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中 ...