董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四十二次会议于2025年6月召开 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 公司章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》部分条款 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等 需提交股东大会审议 [1] - 修订内容详见2025年6月13日临2025-035号公告 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1] 股东会议事规则制定 - 公司根据2025年3月新颁布的《上市公司股东会规则》制定新《股东会议事规则》 原规则废止 需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事会议事规则修订 - 公司结合修订后的《公司章程》同步修订《董事会议事规则》 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》 需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 会计估计变更 - 公司变更部分固定资产折旧年限 以更公允反映资产状况和经营成果 变更依据为固定资产实际使用寿命 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 临时股东大会召开 - 公司拟于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会 审议第一、二、三项议案 采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2]