董事会决议 - 公司董事会于2025年9月2日紧急召开会议 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 会议以现场表决方式召开[1] - 董事会审议通过设立控股子公司议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过战略委员会审议[1] - 董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已通过审计委员会审议[2] 制度修订 - 公司修订董事会议事规则 以适应公司章程变更 修订依据包括公司法及深交所上市规则等相关规定[2] - 公司修订股东大会累积投票制实施细则 并更名为股东会累积投票制实施细则 修订内容基于公司法等规范性文件[3] - 公司修订独立董事工作制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议[3] 新增制度 - 公司制定投资管理制度 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该制度根据公司法等规范性文件结合实际情况制定[4] - 公司发布召开2025年第四次临时股东会通知 具体内容详见同日披露的公告编号2025（临）-62[4] 审议程序 - 多项议案尚需提交公司股东会审议 包括变更经营范围、修订公司章程及修订多项制度等议案[2][3][4] - 所有议案表决结果均为全票通过 同意票数9票 反对票0票 弃权票0票 显示董事会决策高度一致[1][2][3][4]