登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于2025年10月28日 以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年10月31日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席 董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会 ...