董事会决议 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年9月4日召开 应出席董事9名 实际出席9名 其中董事许敏以通讯方式参加 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 关联交易议案 - 董事会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》 该交易符合公司战略 有利于优化产品结构 提升产品档次 完善供应链体系及增强智能制造能力 助力全面拓展汽车智能化技术领域业务 同时可减少关联交易 提高综合竞争力和可持续发展能力[1] - 独立董事专门会议已进行事前审核 全体独立董事审议通过后提交董事会 关联董事柯桂华 柯炳华 柯磊回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权[2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[2] 股东回报规划 - 董事会审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》 该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权[2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[2] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 同意于2025年9月26日下午14:30召开股东大会 审议需要提交股东大会的议案 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权[2][3]