董事会会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张朝晖主持 [2] - 会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 董事会授权经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜，授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕 [2] 对外投资概况 - 公司拟与武汉热翼共同出资设立控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司，注册资本2000万元，公司认缴1200万元（占比60%），武汉热翼认缴800万元（占比40%）[5][6] - 投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不影响现有生产经营活动 [12] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议 [6] 合资公司架构 - 合资公司注册地址为上海市，经营范围涵盖汽车零部件制造、智能车载设备制造及技术开发服务 [7] - 公司设董事会，董事长由董事会选聘，高级管理人员由董事会聘任 [7] - 武汉热翼以非货币资产出资，需经评估并办理财产权转移手续 [7][9] 战略影响与市场前景 - 合资公司将拓展公司热管理系统业务，丰富产品结构，增强抗风险能力和综合竞争力 [12] - 车载冰箱业务受益于自驾露营生活方式普及及汽车电动化智能化趋势，2024年全球市场规模约500亿元，预计2033年达1400亿元（CAGR 11 5%）[13] - 中国前装车载冰箱市场正从高端选配向全面普及转变，未来几年将保持高速增长 [13] 协议关键条款 - 出资方以实际出资额为限承担责任和享有权利 [10] - 协议明确违约情形包括违反条款或虚假陈述，违约方需赔偿直接经济损失及维权费用 [11] - 争议解决机制为协商不成可提交公司住所地法院诉讼，协议经签署盖章后生效 [11]