会议基本信息 - 会议名称为山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月1日14点30分 [3] - 会议召开地点为公司办公楼三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] 会议参与方式 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月1日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [4] - 出席对象包括公司登记在册的股东及其书面委托的代理人 [4] 股东参会要求 - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡进行登记参会 [1] - 法人股东法定代表人需持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证参会 [1] - 委托代理人需持本人身份证、依法出具的书面授权委托书及委托人相关证件参会 [1] - 现场会议开始后迟到股东所持股份数不计入有效表决股份数 [1] 会议秩序规则 - 除股东及授权代表、公司董事、监事、高管、聘请律师、董事会邀请人员及工作人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 股东发言需在会议开始前至少10分钟向大会秘书处登记并填写申请单 [2] - 每位股东发言时间一般不超过3分钟 且需首先报告持股数量 [2] - 与议题无关、可能泄露商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询 主持人员有权拒绝回答 [3] 会议议程安排 - 议程包括报告股东到会情况、介绍表决方式、推举监票计票人、听取议案、股东问答、投票表决、统计结果及宣布决议等十二项环节 [7] - 现场投票结束后需休会统计现场及网络表决结果 [7] - 最终由主持人宣读股东大会决议并由见证律师宣读法律意见书 [7] 核心议案内容 - 公司拟为采棉机客户提供担保 预计金额不超过25,000万元 [6] - 担保合作方为银行或融资租赁公司等金融机构 担保方式包括保证、保证金质押、设备回购、差额补足及权益回购等 [6] - 担保期限不超过三年 担保额度使用期限为一年 涵盖新增担保及原有担保的展期续保 [6] - 该议案已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议审议通过 [6]