证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-052 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，6 名董事以通讯表决 方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生和 李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...