公司治理与财务运营 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席并审议通过多项议案 [5][6][9] - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [6][7][8] - 公司计划使用不超过3.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [14][23][28] 股权激励计划调整 - 作废部分限制性股票共计644,464股 包括因3名激励对象离职而作废的70,000股 [19][42][43] - 因2024年度营业收入或净利润未达考核目标 作废未满足归属条件的574,464股限制性股票 [19][42][43] - 本次作废不影响公司财务状况、经营成果及股权激励计划的持续实施 [44][45] 资金管理运作 - 现金管理资金来源于闲置自有资金 投资品种包括结构性存款、定期存款及大额存单等 [26][27][30] - 资金使用期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用 [28][29][30] - 公司建立风险控制机制 由财务部具体操作、内部审计部监督 独立董事和监事会行使检查权 [34][35][36] 信息披露与合规性 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅交易所网站获取完整报告 [1] - 公司承诺报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3][24] - 募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所监管要求 未出现资金用途变更 [10][11]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年7月29日召开 [1] - 会议通知于2025年7月26日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 博思数科股权回购安排 - 监事会同意控股子公司博思数科回购注销部分股权 [1] - 回购基于市场环境变化、经营规划调整及人员变动等多因素综合考虑 [1] - 旨在优化博思数科股权结构并激发团队活力 [1] - 相关定价被认定为公允合理且不损害公司及股东利益 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会同意调整2021年股票期权激励计划行权价格 [2] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及相关计划草案规定 [2] - 调整程序被认定为合法合规且不损害股东利益 [2] 限制性股票激励计划作废处理 - 作废2023年限制性股票激励计划942.50万股未归属股票 [2] - 其中首次授予部分第二个归属期作废892.50万股 [2] - 预留授予部分第一个归属期作废50.00万股 [2] - 作废2024年限制性股票激励计划480.00万股未归属股票 [3] - 两次作废均基于相应激励计划草案规定执行 [2][3] - 监事会认定作废程序合法合规且不损害股东权益 [2][3] 表决结果 - 所有审议事项均获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1][2][3]