会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议 同时提供网络投票渠道 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行 具体时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册的持有公司有表决权股份的股东均有权出席 [2][5] - 投票方式包括现场投票和网络投票 同一表决权只能选择一种方式 重复投票以第一次结果为准 [1] 审议议案内容 - 核心议案涉及发行H股并在香港联交所上市 包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 [2][11] - 配套制度修订议案包括《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 涵盖《重大经营与对外投资管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《融资与对外担保管理制度》等 [4][10][12] - 其他相关议案包括《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 [11][12] 表决规则 - 议案1.00及3.00-10.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 公司将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [5] - 涉及关联事项的关联股东需回避表决 [5] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书和代理人身份证 [5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供代理人身份证、授权委托书及委托人证件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2024年9月7日16:30前送达证券事务部 登记材料包括参会股东登记表 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][8] - 股东需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可参与互联网投票 [9] - 投票规则明确总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [8]