董事会会议类型及召开条件 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少在上半年和下半年各召开一次 [3] - 临时会议需在特定条件下召开 包括代表1/10以上表决权的股东提议 1/3以上董事联名提议 审计委员会提议 董事长认为必要 全体独立董事过半数同意 总经理提议或证券监管部门要求时 [2][3] - 临时会议需通过董事长办公室或直接向董事长提交经签署的书面提议 提议需包含提案内容 理由 时间 地点 方式及联系方式等要素 [2][3] 会议通知及变更程序 - 定期会议需提前10日发出书面通知 临时会议需提前5日发出书面通知 通知方式包括直接送达 传真 电子邮件等 非直接送达需电话确认并记录 [4] - 经全体董事一致同意或情况紧急时 可通过电话或其他口头方式发出临时会议通知 但需在会议上说明 [4] - 变更定期会议时间 地点或提案需在原定会议召开前3日发出书面变更通知 不足3日需顺延或取得全体董事认可 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可 [5] 董事出席及委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 董事连续两次未亲自出席或12个月内未亲自出席次数超过期间会议总次数的二分之一时 需作出书面说明并披露 [5] - 董事因故不能出席需书面委托其他董事代为出席 委托书需载明委托人及受托人姓名 对每项提案的简要意见 授权范围 表决意向及有效期 [6] - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事 涉及表决事项时委托人需明确同意 反对或弃权意见 不得无明确意向或全权委托 [7] - 一名董事不得在一次会议上接受超过2名董事的委托 也不得委托已接受2名其他董事委托的董事 [7] 会议召开方式及表决机制 - 会议以现场召开为原则 必要时经召集人 提议人同意可通过视频 电话 传真或电子邮件等方式召开 也可采取现场与其他方式同时进行 [7] - 非现场方式召开的会议 以视频显示 电话发表意见 收到有效表决票或事后书面确认函计算出席人数 [8] - 表决实行一人一票 以记名和书面方式进行 表决意向分为同意 反对或弃权 未选择或中途离开视为弃权 [9] - 表决统计由董事会秘书在独立董事监督下进行 现场会议当场宣布结果 其他情况需在下一工作日前通知结果 [10] 决议形成及回避规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票 法律法规或公司章程要求更多董事同意的从其规定 [10] - 董事需在关联交易 证券监管规定或公司章程要求时回避表决 回避情况下会议需过半数无关联关系董事出席 决议需无关联关系董事过半数通过 不足3人时需提交股东会审议 [10][11] - 提案未获通过且条件未发生重大变化时 1个月内不得再审议相同内容提案 [11] 会议记录及档案管理 - 会议记录需包含会议届次 时间 地点 方式 通知发出情况 召集人 主持人 董事出席情况 议程 提案审议要点 表决方式及结果等 [12][13] - 董事会秘书可制作会议纪要及决议 相关人员需在会议记录上签名确认 董事需对记录和决议签字确认 有不同意见时可书面说明或向监管部门报告 [13] - 会议档案包括会议通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 纪要 决议及公告等 由董事会秘书保存 保存期限为10年以上 [14]

公司治理制度 - 丰林集团制定股东会累积投票制实施细则以完善法人治理制度并规范董事选举流程 [1] - 实施细则依据公司法、上市公司治理准则、上市规则及公司章程制定 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行且均采用累积投票制 [1] 累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于选举非职工代表董事 股东投票权数为持股数乘以应选董事人数之积 [1] - 股东可将全部投票权投向一位候选人或分散投向多位候选人 [1] - 选举仅一名董事时不适用累积投票制 [2] 投票权分配规则 - 选举独立董事时投票权数等于持股数乘以应选独立董事人数 且仅能投向独立董事候选人 [1] - 选举非独立董事时投票权数等于持股数乘以应选非独立董事人数 且仅能投向非独立董事候选人 [2] - 单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上且选举两名以上非独立董事时需采用累积投票制 [2] 投票操作与有效性 - 股东需在选票注明所有选举董事并标注每位候选人所获投票权数 [2] - 投票权总数等于或小于拥有数时选票有效 超过则无效 [2] - 差额选举中投票超过应选人数时选票无效 [2] 董事当选原则 - 董事按得票数排序当选 但每位当选者得票需超出席股东持股总数二分之一 [2] - 得票相等且均为最低时需进行再次选举直至选出应选人数 [2] - 当选人数不足时需在下一次股东会补选缺额董事 [2] 计票与公布程序 - 计票人员需核对选票以保证投票公正有效 [2] - 会议主持人需当场公布当选董事名单 [3] - 实施细则修订需由董事会提出议案并经股东会批准 [3]

委员会组成与成员资格 - 提名与薪酬委员会由3至5名成员组成 其中独立董事占多数 [2] - 委员由董事长 过半数独立董事或全体董事三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名 由独立董事担任 负责主持委员会工作 [2] - 委员任期与董事任期一致 届满可连任 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] 职责权限范围 - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序并进行遴选审核 [1] - 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [1] - 制定审查薪酬决定机制 决策流程及支付追索安排等薪酬政策 [1] - 向董事会提出股权激励计划 员工持股计划的相关建议 [2] - 研究董事会对人员构成建议 提出薪酬计划方案 监督薪酬制度执行 [2] 提名与选聘程序 - 通过内部 控股企业及人才市场广泛搜寻董事和高级管理人员人选 [3] - 收集候选人职业 学历 工作经历 兼职等详细信息形成书面材料 [3] - 需征得被提名人同意后方可作为候选人选 [3] - 对初选人员进行资格审查 并向董事会提交候选人建议及相关材料 [3] 薪酬决策机制 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 [4] - 提名与薪酬委员会负责草拟修订绩效考核标准并执行考核 [4] - 制定审查高级管理人员薪酬政策与方案并向董事会提出建议 [4] - 高级管理人员薪酬最终由董事会核准 [4] 议事规则与会议制度 - 会议分定期和临时会议 每年至少召开一次定期会议 [4] - 定期会议需提前5天通知 临时会议提前3天通知 [4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需全体委员过半数通过 [4] - 表决方式采用举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [4][5] - 会议以现场召开为原则 可借助视频 电话等通讯方式 [5] - 会议记录需由出席委员签名 并由董事会秘书保存 [5]

公司基本信息 - 连州市森宝木业有限公司于近日成立 法定代表人黄军华 注册资本30万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖木材加工收购销售 人造板制造销售 林业专业活动 纸浆制造销售 家具零配件生产销售 林产品采集 软木制品制造销售 日用木制品制造销售 木制容器制造销售 木制玩具销售 家具制造 林业产品销售 [1] - 业务范围同时包括园林绿化工程施工 森林公园管理 城市公园管理 城市绿化管理 人工造林 树木种植经营 以及技术服务开发咨询交流转让推广 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务贯穿林业全产业链 从上游木材收购加工到中游人造板纸浆制造 再到下游家具及木制品销售 [1] - 覆盖林业服务领域 包括园林绿化工程 森林公园及城市公园管理 以及人工造林和树木种植经营 [1] - 涉及技术服务业态 提供技术开发咨询交流转让推广等配套服务 [1]

公司基本信息 - 徐州振之峡木业有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为丁子寒 [1] - 注册资本为20万人民币 [1] 公司经营范围 - 许可项目包括建设工程施工 施工专业作业 住宅室内装饰装修 建筑劳务分包 电气安装服务 [1] - 一般项目包括木材销售 建筑材料销售 建筑用钢筋产品销售 建筑装饰材料销售 防腐材料销售 涂料销售 石棉水泥制品销售 石灰和石膏销售 水泥制品销售 砖瓦销售 喷涂加工 安防设备销售 装卸搬运 机械设备租赁 园林绿化工程施工 土石方工程施工 保温材料销售 金属材料销售 生态环境材料销售 卫生洁具销售 五金产品零售 [1]

公司新设与业务范围 - 徐州汇之峡木业有限公司于近日成立 法定代表人为盛志航 [1] - 公司注册资本为20万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖建筑劳务分包 建设工程施工 施工专业作业 住宅室内装饰装修 电气安装服务等许可项目 [1] - 一般项目包括木材销售 建筑材料销售 涂料销售 砖瓦销售 建筑装饰材料销售 建筑用钢筋产品销售 防腐材料销售 水泥制品销售 喷涂加工 石棉水泥制品销售 石灰和石膏销售 生态环境材料销售 五金产品零售 安防设备销售 金属材料销售 卫生洁具销售 装卸搬运 机械设备租赁 园林绿化工程施工 土石方工程施工 保温材料销售 [1]

公司基本信息 - 盐城跃美木业有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为陈跃美 [1] - 公司注册资本为15万人民币 [1] 公司经营范围 - 许可经营项目包括道路货物运输（不含危险货物） [1] - 一般经营项目涵盖木材加工、收购、销售及人造板制造与销售 [1] - 业务范围延伸至竹材采运、建筑用木料加工及普通货物仓储服务 [1] - 公司亦从事装卸搬运、劳务服务及非食用农产品初加工等业务 [1]

核心观点 - 公司控股子公司汇银木业因民间借贷纠纷被法院查封资产 包括银行存款和生产线 目前累计涉案金额达7090万元 占公司最近一期经审计净资产的74.55% [1][2][7] - 除已披露诉讼外 汇银木业原实控人及相关方还存在未偿还借款约3089.35万元 且债务规模可能进一步扩大 [2][7] - 公司已成立专项小组核查债务真实性 并聘请律师积极应诉 同时通过法律手段追偿以减少对上市公司影响 [2][9] 诉讼及资产保全情况 - 汇银木业累计涉及7项诉讼 涉案金额合计7090万元（诉讼本金） 其中4项已披露 3项尚未收到立案通知书 [2][6] - 最新一起保全案件由高爱萍和刘岩申请 法院裁定冻结汇银木业400万元银行存款或查封等值财产 并已查封一套密度板砂光生产线（2025年8月12日至2027年8月11日） [1][5] - 此前汇银木业已被查封资产包括：成品库房及板材（账面约5000万元）、银行账户（冻结80万元）、砂光线等生产设备8台 部分查封已通过和解协议转为"活封"允许继续使用 [2][3][4] 财务影响 - 涉案金额7090万元占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的74.55% [2] - 若资产被司法处置 将对公司本期及期后利润产生不利影响 且阻碍公司撤销其他风险警示 [8] - 公司股票因连续三年扣非净利润为负且持续经营能力存疑 自2025年4月30日起被实施其他风险警示 [8] 公司应对措施 - 成立专项小组全面核查借款真实性及完整性 [2][9] - 聘请专门诉讼律师积极应诉 并通过法律手段向责任人追偿 [2][9] - 对部分保全措施达成和解协议 解除银行账户冻结并将库存查封转为可正常使用的"活封"状态 [3]

根据康欣新材料股份有限公司2025年半年度报告，以下是关键要点的总结： 公司核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.86亿元人民币，较上年同期的3.01亿元下降38.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.34亿元，较上年同期的-8728万元亏损扩大 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2192万元，较上年同期的15万元大幅下降 [2] - 基本每股收益为-0.10元/股，较上年同期的-0.06元下降 [2] 主营业务分析 - 营业收入下降主要系集装箱市场需求放缓导致订单减少和销售价格回落 [20] - 营业成本下降26.89%，但产品销售量下降及产线固定成本转入影响盈利 [20] - 集装箱地板直接生产成本较2024年下降约20% [16] - 资产减值损失增加，主要因计提存货跌价准备 [20] 行业市场状况 - 2025年集装箱市场需求明显回落，全球集装箱设备闲置率攀升至15% [3] - 民用板材行业受房地产市场需求低迷影响，面临产能过剩风险 [4] - 装配式木结构建筑市场迎来发展机遇期，政策目标占比达30%以上 [5][6] - 林业碳汇市场发展潜力巨大，全国碳市场累计成交额突破462亿元 [9] 业务发展进展 - 集装箱地板入库产量较2024年同期增长约1,717% [15] - 成功研制OSL、GOSL等木结构建材产品，获B1等级防火认证 [16] - 完成78%权属林地林权证换发不动产权证工作 [13] - 新签装配式木结构建筑项目5个，合同金额约3500万元 [16] 研发创新成果 - 新研木构建材产品获中国木材保护协会科技进步一等奖 [16] - 获批1项国家发明专利、1项实用新型专利 [16] - 推进海外市场认证工作，加速布局海外木结构建筑市场 [16] - 被授予"新质生产力领航企业"和"绿色板材领军企业"荣誉称号 [17] 控股股东支持 - 控股股东无锡建发提供不超过15亿元人民币的借款额度支持 [32] - 通过股份增持和回购措施稳定市场预期，报告期内股价上涨14.42% [29] - 发挥产业协同效应，完善产业链布局 [19]

公司事件 - ST景谷控股子公司汇银木业在年中库存盘点时发现约1900万元存货盘亏，初步核查原因系分管销售业务的董事王兰存绕开公司内控系统监控及正常业务审批流程导致[1] - 汇银木业近日收到河北省正定县人民法院送达的《民事裁定书》和《查封（扣押、冻结）财产清单》，申请人请求依法查封、冻结汇银木业名下银行存款400万元或其他同等价值财产[1] - 经进一步核查，部分货物很可能已被王兰存变卖，且变卖所得款项均已转入其指定的个人银行账户，截至公告日汇银木业未收到王兰存归还上述存货或其变卖所得款项[2] 法律行动 - 公司认为王兰存的行为可能涉嫌违法犯罪，汇银木业已主动向公安机关报案，截至公告日公安机关尚未立案[2] - 公司已停止王兰存的业务审批权限，加强内部反舞弊制度、销售和仓储制度的执行，对销售出库全流程严格执行审批、核验、记录[2] 财务影响 - 上述事项将造成汇银木业约1900万元的存货盘亏损失，按持股比例计算归属于上市公司的损失约为969万元[2] - 汇银木业2024年净利润为-3246万元，未完成业绩承诺目标，业绩承诺方应支付公司的业绩补偿款金额为1.42亿元，公司已于今年6月下旬全额收到该笔款项[4] 公司背景 - ST景谷成立于1999年，主要从事人造板产品、林化产品、营林造林、林木采伐等业务，2000年8月在上交所上市[3] - 因公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示[3] 收购事项 - 2023年ST景谷收购汇银木业51%股权，王兰存作为原控股股东持有标的45.292%股权，与崔会军共同为汇银木业控股股东及实控人[3] - 收购完成后王兰存对汇银木业业绩作出承诺，2023-2025年累计承诺净利润为1.65亿元，2023年业绩承诺已实现[4]