会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二 ○ 二五年六月二十四日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 13:00 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：董事长杨学忠 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 序号 议案名称 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》 《2024年度利润分配预案》 《2024年年度报告全文及其摘要》 《关于< 公司2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方 《关于 ...