审议程序 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月26日审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 2024年年度股东会已授权董事会在满足条件下制定2025年中期分红方案 本次分配无需提交股东会审议 [2] 利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 以总股本567,299,123股测算合计派发现金170,189,736.9元 [3] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润滚存至下一年度 [3] - 分配基准日为2025年8月20日 若股本变化将按"现金分红比例不变"原则调整 [3] 财务数据依据 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润数据缺失（原文未披露具体数值） [2] - 截至2025年6月30日公司累计可供股东分配利润为407,252,335.21元 [2] - 财务数据未经审计 母公司按净利润10%提取法定盈余公积金 [2] 分配合理性说明 - 分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》及深交所监管指引等法规要求 [3] - 方案契合公司利润分配政策与股东长期回报规划 兼顾盈利能力与发展战略 [3]

考核目的 - 建立健全公司长期激励与约束机制，倡导与管理层及骨干人员共同持续发展的理念 [1] - 充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，提升公司核心竞争力 [1] - 确保公司发展战略和经营目标的实现 [1] 考核原则 - 坚持公正、公开、公平的原则，严格按照考核办法和激励对象业绩进行评价 [2] - 实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合 [2] - 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 适用于本激励计划所确定的所有激励对象 [2] 考核指标及评价标准 - 激励对象每年度股票期权可行权额度根据公司层面业绩指标考核和个人层面绩效考核两个层面结果确定 [2] - 股票期权分两期行权，行权考核年度为2025年-2026年 [2] - 第一个行权期2025年净利润不低于3.5亿元 [2] - 第二个行权期2026年净利润不低于4.5亿元 [2] - 净利润指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润，剔除股权激励、员工持股计划涉及的股份支付费用 [2] 个人层面绩效考核 - 激励对象需进行个人层面的绩效考核 [4] - 个人层面系数分为合格100%和不合格0% [4] - 实际行权额度=个人层面系数*计划可行权额度 [4] - 若公司业绩达标但个人考核不合格，对应行权期未行权股票期权由公司注销 [4] 考核程序 - 人力资源中心负责具体考核工作，保存考核结果并形成报告提交董事会薪酬与考核委员会 [4] - 考核期初根据公司经营目标和KPI设定各部门KPI [5] - 董事、高级管理人员及部分中层管理人员绩效与团队绩效一致 [5] - 其他中层管理人员和核心骨干人员绩效由人力资源中心组织，直接上级初评、更高级别管理人员复评 [5] 考核结果管理 - 绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议并做出决议 [5] - 考核结果在5个工作日内反馈至激励对象本人 [5] - 激励对象可对考核结果提出申诉，人力资源中心可进行复核 [5] - 最终考核结果由董事会薪酬与考核委员会确定 [5]