对外投资概述 - 公司拟以现金方式收购宁波聚嘉新材料科技不超过20 1667%的股权 总价不超过1 21亿元人民币 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 协议主体基本情况 - 目标公司实际控制人为王阳 持有目标公司36 2725%股权及嘉诺威99%股权 [4] - 嘉诺威为目标公司股东之一 持有23 9082%股权 [4] - 目标公司注册资本1419 6811万元 实缴1006 4224万元 [4] 交易标的财务数据 - 目标公司2025年资产总计3 89亿元 负债2 81亿元 所有者权益1 09亿元 [3] - 营业收入6127 91万元 营业利润-4630 59万元 净利润-4630 96万元 [3] 交易方案核心条款 - 收购方有权提名董事 设置2026-2027年业绩承诺期 [6] - 转让方需解除股权质押 确保标的股权无权利瑕疵 [7] - 排他期3个月 期间禁止与第三方接触 [8] 目标公司业务定位 - 核心布局LCP纤维 薄膜及树脂三大产品线 具备全产业链生产能力 [10] - LCP材料应用于航空航天 光缆电缆等高端领域 [10] - 收购有助于拓展汽车电子 低空飞行等新兴市场 [10] 交易实施条件 - 需完成法律 财务 商业尽调且结果令收购方满意 [7] - 需取得目标公司股东会批准及放弃优先购买权 [6] - 过渡期需维持正常运营 不得设置股权转让限制 [9]