收购交易 - 公司拟以不超过1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [1] - 交易完成后持股比例将从1.3721%提升至21.5388% [1] - 收购旨在推动新材料板块补链强链战略 [2] 业务协同 - 公司高分子复合材料业务2024年营收1.92亿元，同比增长51.12% [2] - 聚嘉科技拥有LCP纤维、薄膜及树脂全产业链生产能力 [2] - 收购将助力产品向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展 [2] 行业前景 - 中国新材料产业规模已跃居全球前列 [2] - LCP材料在航空航天、工业输送、光缆电缆等领域应用广泛 [2] - 智能制造和绿色经济战略将推动新材料行业结构性增长 [2] 战略价值 - 聚嘉科技的上下游一体化布局是公司补链强链的关键拼图 [2] - 收购可填补公司在新材料高端环节的技术空缺 [2] - 公司现有家电、机械行业客户资源将加速聚嘉科技产品市场化 [2] 未来规划 - 公司将持续关注新材料和高端先进制造领域的协同机会 [2] - 将通过产业投资和技术协同推动企业转型升级 [2]

对外投资概述 - 公司拟以现金方式收购宁波聚嘉新材料科技不超过20 1667%的股权 总价不超过1 21亿元人民币 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 协议主体基本情况 - 目标公司实际控制人为王阳 持有目标公司36 2725%股权及嘉诺威99%股权 [4] - 嘉诺威为目标公司股东之一 持有23 9082%股权 [4] - 目标公司注册资本1419 6811万元 实缴1006 4224万元 [4] 交易标的财务数据 - 目标公司2025年资产总计3 89亿元 负债2 81亿元 所有者权益1 09亿元 [3] - 营业收入6127 91万元 营业利润-4630 59万元 净利润-4630 96万元 [3] 交易方案核心条款 - 收购方有权提名董事 设置2026-2027年业绩承诺期 [6] - 转让方需解除股权质押 确保标的股权无权利瑕疵 [7] - 排他期3个月 期间禁止与第三方接触 [8] 目标公司业务定位 - 核心布局LCP纤维 薄膜及树脂三大产品线 具备全产业链生产能力 [10] - LCP材料应用于航空航天 光缆电缆等高端领域 [10] - 收购有助于拓展汽车电子 低空飞行等新兴市场 [10] 交易实施条件 - 需完成法律 财务 商业尽调且结果令收购方满意 [7] - 需取得目标公司股东会批准及放弃优先购买权 [6] - 过渡期需维持正常运营 不得设置股权转让限制 [9]

交易概况 - 朗迪集团拟以现金方式收购宁波聚嘉不超过20.1667%股权 交易总价不超过1.21亿元 对应宁波聚嘉总估值约6亿元 [1] - 2022年朗迪集团曾以2000万元收购宁波聚嘉1.37%股权 当时估值约14.6亿元 当前估值较2022年大幅下滑 [1] - 交易对手方为宁波聚嘉实控人王阳及其控制的嘉诺威等主体 王阳直接和间接合计持股60.51% [1] 标的公司基本面 - 宁波聚嘉核心布局LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品 是行业内唯一具备LCP全产业链规模化生产能力的企业 [2] - 2024年宁波聚嘉营收6191.15万元 亏损4630.96万元 2025年Q1营收1527.85万元 亏损609.29万元 [5] - 截至2025年Q1末 宁波聚嘉总资产3.89亿元 净资产1.09亿元 [5] - 近期多家机构投资者退出宁波聚嘉股东名单 包括宁波天使投资引导基金等7家机构 [6][7] 行业背景 - LCP材料广泛应用于航空航天、工业输送、光缆电缆等高端领域 [3] - 全球LCP行业由美日企业主导 中国企业如金发科技、沃特股份、普利特等加速布局 [3] - 金发科技现有LCP树脂产能3.36万吨 1.5万吨新产能预计2024年6月投产 [3] - 沃特股份现有LCP产能1万吨 重庆基地在建2万吨产能 有望成为全球最大供应商 [4] - 普利特具备LCP全产业链能力 包括4000吨树脂聚合、5000吨改性料、300万平米薄膜和1000吨纤维产能 [4] 战略意义 - 朗迪集团主营业务涵盖机械风机、空调风叶和复合材料 现有产品包括PP、PC、ABS等改性材料 [3] - 此次收购将补强公司新材料产业链 助力向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展 [3]