公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关议事规则废止[1] - 董事会人数从7人增至8人 增设1名职工代表董事[2] - 公司章程中"股东大会"表述统一改为"股东会" 删除所有"监事"相关表述[2] 公司章程修订内容 - 修改公司法定代表人条款 明确董事辞任即视为辞去法定代表人[4] - 更新公司经营宗旨表述 强调成为智能家居和物联网云平台服务商[4] - 调整股份发行条款 新增面额股相关规定[4] - 修订对外担保审批权限 明确连续12个月累计计算原则[4] - 完善股东权利条款 增加股东查阅会计凭证权限[4] 公司制度修订情况 - 修订《防范控股股东资金占用管理制度》等制度[3] - 制定《董事及高管持股变动管理制度》等新规[3] - 部分制度需经2025年第一次临时股东大会审议[3] 董事会运作机制 - 明确董事会决策权限 规定需董事会审议的交易标准[4] - 调整董事会会议通知期限 从2日延长至3日[4] - 允许采用电子通讯方式召开董事会会议[4] - 规范董事会会议记录要求 需载明表决细节[4] 独立董事制度 - 细化独立董事任职条件 要求5年以上相关经验[4] - 赋予独立董事特别职权 包括聘请中介机构等[4] - 建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项[4] - 明确独立董事对中小股东权益保护职责[4] 专门委员会设置 - 审计委员会行使原监事会职权 成员含2名独立董事[4] - 提名委员会负责董事及高管人选审核[4] - 薪酬与考核委员会制定高管薪酬政策[4] - 各专门委员会提案需提交董事会审议[4]