公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关议事规则废止[1] - 董事会人数从7人增至8人 增设1名职工代表董事[2] - 公司章程中"股东大会"表述统一改为"股东会" 删除所有"监事"相关表述[2] 公司章程修订内容 - 修改公司法定代表人条款 明确董事辞任即视为辞去法定代表人[4] - 更新公司经营宗旨表述 强调成为智能家居和物联网云平台服务商[4] - 调整股份发行条款 新增面额股相关规定[4] - 修订对外担保审批权限 明确连续12个月累计计算原则[4] - 完善股东权利条款 增加股东查阅会计凭证权限[4] 公司制度修订情况 - 修订《防范控股股东资金占用管理制度》等制度[3] - 制定《董事及高管持股变动管理制度》等新规[3] - 部分制度需经2025年第一次临时股东大会审议[3] 董事会运作机制 - 明确董事会决策权限 规定需董事会审议的交易标准[4] - 调整董事会会议通知期限 从2日延长至3日[4] - 允许采用电子通讯方式召开董事会会议[4] - 规范董事会会议记录要求 需载明表决细节[4] 独立董事制度 - 细化独立董事任职条件 要求5年以上相关经验[4] - 赋予独立董事特别职权 包括聘请中介机构等[4] - 建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项[4] - 明确独立董事对中小股东权益保护职责[4] 专门委员会设置 - 审计委员会行使原监事会职权 成员含2名独立董事[4] - 提名委员会负责董事及高管人选审核[4] - 薪酬与考核委员会制定高管薪酬政策[4] - 各专门委员会提案需提交董事会审议[4]

公司基本情况 - 公司系杭州萤石网络有限公司整体变更设立的股份有限公司，承继萤石有限所有权利义务 [2] - 公司于2022年12月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股11,250万股 [2] - 公司注册名称为杭州萤石网络股份有限公司，注册资本为人民币787,500,000元 [2][6] - 公司住所位于浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街188号 [2] 公司治理结构 - 公司设立党组织，发挥把方向、管大局、保落实的作用 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由8名董事组成（含3名独立董事和1名职工董事） [47][109] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名（含2名独立董事） [133][134] - 公司设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [137] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为成为可信赖的智能家居和物联网云平台服务商 [14] - 经营范围涵盖智能家居设备制造、云计算服务、人工智能研发等 [15][5] - 具体包括智能家庭消费设备制造、互联网数据服务、智能机器人研发等 [5] 股份管理 - 公司股份总数787,500,000股，均为普通股，每股面值1元 [6][21] - 公司设立时由2个发起人组成，海康威视持股60%，阡陌青荷持股40% [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可行使股东代表诉讼权 [38] - 控股股东不得占用公司资金、不得违规要求公司提供担保 [43] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定 [45]