公司注册资本变更 - 公司因2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期条件达成，新增股份752,280股，已于2025年5月13日完成登记，注册资本变更为人民币145,600,816元 [1] 取消监事会及治理结构调整 - 拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会职责整合至董事会审计委员会，以优化法人治理结构和提升决策效率 [2] - 修订《公司章程》以反映取消监事会及注册资本变更事项，修订内容详见附件对照表 [2] 公司章程修订内容 - 注册资本条款更新为14,560.0816万元 [7] - 法定代表人条款调整为"代表公司执行事务的董事"，并明确辞任规则 [7] - 股东权利条款新增查阅会计账簿、会计凭证的权利，同时要求连续180日持股3%以上股东需书面说明目的 [7] - 删除原监事会相关条款，新增审计委员会履职规定 [7] 治理制度修订及制定 - 修订《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等8项制度，其中6项需提交股东大会审议 [3][4] - 制定《内幕信息知情人登记管理制度》等新制度，部分已通过董事会审议 [4] 股东会及表决机制调整 - 股东大会统一调整为"股东会"，特别决议事项新增"向他人提供担保超过总资产30%"的情形 [7] - 明确股东会可同时采用现场与电子通信方式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7] - 调整临时股东会召集规则，单独或合计持股10%以上股东可向审计委员会提议召开 [7]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司，英文名称为Shenzhen Yanmade Technology Inc [4] - 注册地址为深圳市光明区凤凰街道招商局光明科技园A1A2栋A2栋308，邮编518107 [5] - 注册资本为人民币14,560.0816万元，股份总数145,600,816股，全部为人民币普通股 [6][21] - 公司于2020年5月27日首次公开发行3,587万股，2020年6月8日在上海证券交易所科创板上市 [3] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构，行使重大事项决策权包括修改章程、增减注册资本、合并分立等 [46][85] - 董事会由6名董事组成（含4名非独立董事和2名独立董事），设董事长1人 [113] - 法定代表人由董事长担任，变更需在30日内确定新代表人 [8][9] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备5年以上相关工作经验 [131][132] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿但需说明正当目的 [34][35] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [43] - 持股5%以上股东及董监高短线交易收益归公司所有 [31] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [38] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超50%需股东会批准 [47] - 财务资助单笔超净资产10%或对象资产负债率超70%需股东会审议 [48] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净利润影响超50%需股东会批准 [49] - 关联交易金额超总资产1%且超3,000万元需股东会审议 [50] 会议召开规则 - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知 [63] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [52][57] - 股东会可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间有严格限制 [53][64] - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议需提前3日通知 [120][122] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算公司集中存管 [19] - 公司可因员工持股、股权激励等情形回购不超过10%的股份 [25][27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持股25% [30] - 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [30]