公司基本情况 - 公司全称为航天科技控股集团股份有限公司，简称航天科技，英文名称为Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.，英文简称为As-hitech [4] - 公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，注册资本为人民币798,201,406元 [6] - 公司成立于1998年，经中国证监会核准于1999年4月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币内资股3000万股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 公司治理结构 - 公司依据《公司法》《证券法》等法律法规设立，建立了包括股东会、董事会、党委在内的治理架构 [1][40] - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项 [40][41] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生 [120][138] - 股东会是公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、修改章程等职权 [49] 经营范围和业务特点 - 公司经营宗旨是专注于国家战略性高新技术产业开发和科研成果转化 [17] - 经营范围涵盖仪器仪表制造、智能机器人研发、军工产品等，部分产品涉及军工特殊行业需遵守特别条款 [18][19] - 军工业务需遵守国家安全保密法规，接受国防科工委监管，关键事项需报批 [19] 股份和股东权益 - 公司股份总数为798,201,406股，全部为普通股 [25] - 股东享有分红权、表决权、查阅权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [37][38] - 控股股东和实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保 [45][46] 董事会运作 - 董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议需提前3日通知 [126][127] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [129][130] - 董事长负责确定会议议题、主持董事会、检查决议执行情况等 [139] 重要管理制度 - 公司建立了对外投资、担保、关联交易等事项的决策程序，重大投资需股东会批准 [124] - 董事会制定授权管理制度，明确授权原则和动态调整机制 [125] - 公司坚持依法治企，打造治理完善、经营合规的法治企业 [13]