会议基本情况 - 会议于2025年9月4日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼会议室 [3][4] - 会议由董事长陈宝杰主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 会议召集及召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程规定 [4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共93人 代表有表决权股份110,361,933股 占公司总股本169,000,000股的65.3029% [5] - 中小股东出席90人 代表股份13,186,933股 占总股本7.8029% [5] - 现场出席股东3人 代表股份97,175,000股 占总股本57.5000% [6] - 网络投票股东90人 代表股份13,186,933股 占总股本7.8029% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》获95.3820%同意票通过 其中中小股东同意率61.3520% [8] - 《股东会议事规则》修订议案获99.9600%同意票通过 中小股东同意率99.6652% [9] - 《董事会议事规则》修订议案获95.3750%同意票通过 中小股东同意率61.2928% [10] - 《累积投票制度实施细则》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [11][12] - 《独立董事制度》修订议案获99.9541%同意票通过 中小股东同意率99.6159% [13] - 《关联交易管理制度》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [14] - 《募集资金管理制度》修订议案获99.9537%同意票通过 中小股东同意率99.6122% [15] - 《年报报告制度》修订议案获99.9607%同意票通过 中小股东同意率99.6713% [16] - 《选聘会计师事务所管理办法》制定议案获99.9532%同意票通过 中小股东同意率99.6084% [17] 法律意见 - 北京市天元（深圳）律师事务所对会议程序及表决结果出具合法有效法律意见 [19]